14 funzionari ucraini hanno seguito una formazione specializzata nelle indagini sui moderni crimini finanziari durante un corso tenutosi a Vienna, in Austria, dal 14 al 17 novembre.
L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSEC) ha riferito che un gruppo di funzionari di vigilanza e di polizia ucraini è stato esposto a metodi e strumenti avanzati essenziali per indagare sui crimini finanziari che coinvolgono risorse virtuali. L'OSEC, composto da 57 paesi partecipanti in Europa, Asia e Nord America, si dedica ad affrontare la sicurezza globale e altre questioni correlate.
I funzionari ucraini focalizzano l'attenzione sugli asset virtuali
Quest'ultima mossa segna la seconda formazione sulle indagini sui beni virtuali per i funzionari ucraini, e l'OSCE ha affermato che continuerà a sostenere gli sforzi del paese dilaniato dalla guerra per contrastare il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso questi beni.
Ralf Ernst, coordinatore ad interim delle attività economiche e ambientali dell'OSCE, ha sottolineato che la crescente prevalenza di beni virtuali e criptovalute in Ucraina ha sottolineato la necessità di rafforzare le capacità delle forze dell'ordine e delle agenzie di vigilanza.
Il funzionario dell'OSEC ha dichiarato :
"Ciò è essenziale per indagini efficaci, rafforzando la resilienza dell'Ucraina contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari."
Durante il programma di formazione, i partecipanti hanno acquisito esperienza in tecniche avanzate e strumenti pratici per indagare sui crimini finanziari che coinvolgono risorse virtuali.
Il corso ha inoltre fornito ai partecipanti approfondimenti sui metodi avanzati di tracciamento delle transazioni criminali su diverse blockchain con l'aiuto di casi di studio e approcci diversi. Inoltre, i partecipanti hanno avuto la possibilità di familiarizzare con software di analisi specializzati.
Il programma di formazione fa parte di un progetto supplementare guidato dall’OSCE intitolato “Soluzioni politiche innovative per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro associati alle risorse virtuali”.
Il progetto mira ad assistere i governi di Georgia, Moldova e Ucraina nel migliorare le capacità delle loro autorità nazionali di gestire i rischi criminali legati alle risorse virtuali e alle criptovalute, utilizzando software di tracciamento analitico.
Nel frattempo, il finanziamento per il progetto è fornito da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Romania e Polonia.
Inoltre, è stato precedentemente riferito che i sostenitori dell'Ucraina hanno contribuito con oltre 225 milioni di dollari in criptovalute per aiutare il paese nel suo conflitto con la Russia. Anche entità e personalità ben note nel settore delle risorse digitali, tra cui Justin Sun, fondatore di Binance e Tron, hanno svolto un ruolo nel sostenere gli sforzi della nazione.
Congelamento dei fondi crittografici illeciti
L'ultimo sviluppo arriva un mese dopo che Tether ha annunciato il congelamento di un totale di 835 milioni di dollari di beni legati principalmente a una serie di azioni criminali, tra cui furti derivanti da blockchain e hacking di scambi, nonché porzioni minori relative ad altre attività illegali.
L'emittente della stablecoin ha affermato di aver collaborato ampiamente con 31 forze dell'ordine a livello globale e di aver fornito assistenza nelle indagini in 19 diverse giurisdizioni.
Il post Le autorità ucraine salgono di livello con la formazione avanzata in asset virtuali e sonde crittografiche è apparso per la prima volta su CryptoPotato .