Le autorità sudcoreane hanno arrestato 215 persone in relazione a una massiccia truffa sugli investimenti in criptovalute del valore stimato di 325,6 miliardi di won, ovvero circa 232 milioni di dollari.
Gli arresti, condotti dall'Unità investigativa anticorruzione e criminalità economica della polizia provinciale meridionale di Gyeonggi, coinvolgono i dipendenti di una società di consulenza sugli investimenti fraudolenta e il suo fondatore, che sembra essere un popolare YouTuber con un seguito di 620.000 persone. Il nome di quest'ultimo non è stato ancora rivelato.
Schema di frode crittografica su larga scala
Il programma avrebbe operato tra dicembre 2021 e marzo dello scorso anno e avrebbe preso di mira oltre 15.000 vittime, principalmente individui di mezza età e anziani, promettendo rendimenti 20 volte superiori sugli investimenti in risorse digitali. Secondo il rapporto del media di Seoul Yonhap, il gruppo è persino riuscito a convincere alcune delle vittime a vendere le loro case o a contrarre prestiti per partecipare.
L'investimento fraudolento ha coinvolto 28 token diversi, anche se le indagini hanno rivelato che solo sei sono stati effettivamente creati dal gruppo. Questi token sono stati quotati nelle borse estere tramite broker, che hanno aumentato artificialmente i loro prezzi effettuando acquisti interni prima di venderli agli investitori.
Nel frattempo, gli altri 22 token hanno registrato bassi volumi di scambi e sono risultati quasi privi di valore.
Tra gli arrestati, dodici sono ancora in detenzione, compreso lo YouTuber che gestiva la società di consulenza. Era fuggito dalla Corea del Sud, viaggiando prima a Hong Kong e Singapore prima di raggiungere l'Australia.
Questo non è il primo caso di truffatori che prendono di mira gli anziani con elaborati schemi di criptovaluta. All’inizio di quest’anno, le autorità sudcoreane hanno arrestato due persone tra i 20 e i 30 anni che erano dietro una truffa simile rivolta a un anziano. La vittima, un uomo sulla sessantina, ha subito una perdita di circa 5,5 miliardi di won sudcoreani, pari a quasi 4,1 milioni di dollari.
Espansione del mercato delle criptovalute sudcoreano
In mezzo a queste repressioni sugli schemi fraudolenti che prendono di mira le popolazioni vulnerabili, il mercato delle criptovalute della Corea del Sud sta vivendo un'espansione significativa, con altri milioni di persone che entrano nello spazio. Infatti, un recente rapporto della Financial Intelligence Unit (FIU) del paese ha rivelato che la base di investitori in criptovaluta è cresciuta fino a 7,78 milioni nella prima metà del 2024, in crescita del 21% rispetto allo scorso anno.
La crescita è in gran parte attribuita all’impennata dei prezzi di Bitcoin, con volumi di transazioni giornaliere in aumento del 67% a 6 trilioni di won – circa 4,3 miliardi di dollari. Il valore totale del mercato è aumentato del 27%, raggiungendo 55,3 trilioni di won, per un valore di circa 40 miliardi di dollari. Prevalgono gli investitori uomini, in particolare quelli sulla trentina. La maggior parte degli utenti di criptovalute detiene piccoli portafogli, ma una minoranza ha asset significativi, e pochissimi detengono più di 724.000 dollari.
Il post Le autorità arrestano una truffa crittografica da 232 milioni di dollari in Corea del Sud, arrestano 215 sospetti è apparso per la prima volta su CryptoPotato .