Nel corso del tempo, il governo degli Stati Uniti, attraverso le sue agenzie di regolamentazione, ha intentato causa contro diverse società di criptovalute, chiedendo la conformità dei loro prodotti e servizi.
Sebbene l'elenco sia ampio, alcuni casi si sono distinti, come le cause legali contro protocolli decentralizzati come Uniswap, piattaforme di mixaggio di criptovalute come Tornado Cash e grandi aziende come Binance e Coinbase.
Gli Stati Uniti combattono le criptovalute
La lotta del governo degli Stati Uniti contro le entità crittografiche è diventata più intensa lo scorso anno. Nel giro di 48 ore, all'inizio di giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio Binance e Coinbase , i più grandi scambi di criptovalute a livello globale e nel paese. Le accuse contro le entità erano simili: mancata registrazione come broker, borse valori nazionali, agenzie di compensazione e violazione delle leggi statunitensi sui titoli.
Due mesi dopo le cause legali di Binance e Coinbase, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha accusato i cofondatori di Tornado Cash di aver riciclato oltre 1 miliardo di dollari di proventi criminali. Questo è accaduto un anno dopo che l'Office of Foreign Assets Control ha sanzionato il mixer crittografico per i suoi legami con gruppi di criminalità informatica.
Verso la fine dello scorso anno, la SEC ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute Kraken con le stesse accuse mosse contro Binance e Coinbase. Più o meno nello stesso periodo, il DOJ ha accusato Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao (CZ), di aver violato intenzionalmente il Bank Secrecy Act. Il caso ha visto l'exchange di criptovalute pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari, mentre CZ si è dimesso dal ruolo di CEO con una sanzione di 50 milioni di dollari.
La guerra contro la DeFi
Nel marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia ha accusato l'exchange di criptovalute KuCoin e i suoi fondatori di aver violato il Bank Secrecy Act e di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Il mese scorso, la SEC ha presentato una notifica di intenti per citare in giudizio Uniswap Labs, la società dietro il più grande scambio di criptovalute decentralizzato Uniswap, per ragioni ancora da divulgare. Nello stesso periodo, la società di tecnologia software blockchain Consensys ha ricevuto un avviso Wells dall'agenzia che segnalava l'intenzione di intraprendere un'azione coercitiva contro la società per violazioni delle leggi sui titoli attraverso il suo portafoglio MetaMask.
Inoltre, nello stesso mese, il Dipartimento di Giustizia ha arrestato e incriminato i fondatori del portafoglio bitcoin incentrato sulla privacy Samourai, accusandoli di aver consentito il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari. Al momento in cui scrivo, i servizi del portafoglio sono stati chiusi e i suoi siti web sequestrati. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha recentemente arrestato il primo investitore in BTC Roger Ver, popolarmente noto come Bitcoin Jesus, con l'accusa di aver evaso tasse fino a 50 milioni di dollari.
Nel frattempo, un caso degno di nota nel settore è la causa della SEC contro Ripple, che ha aiutato la comunità delle criptovalute a fare chiarezza sui titoli di criptovalute.
Il post Le autorità statunitensi stanno dando la caccia a queste entità crittografiche è apparso per la prima volta su CryptoPotato .