L'ufficio del procuratore americano del New Jersey ha intentato un'azione di confisca civile contro Christopher Castelluzzo e altri due membri di un gruppo anonimo di traffico di droga con sede nel New Jersey.
Secondo gli atti , gli altri due membri del gruppo sono Luke Atwell – amico e socio in affari di Castelluzzo che sta attualmente scontando una pena simile – e Brian Krewson, un altro amico dei due che per il momento gestirebbe la loro proprietà.
Tentativi di spostare criptovalute per eludere le tasse
La scorta sarebbe stata scoperta dopo che Castelluzzo – che attualmente sta scontando due condanne a 20 anni simultanee – ha tentato di comunicare con i membri del suo gruppo mentre era in prigione per spostare i fondi in un altro paese nel tentativo di evitare la tassazione.
Secondo l'agente dell'FBI James Dennehy, il sequestro testimonia la capacità della sua agenzia di scoprire fondi illeciti, non importa dove si trovino.
“La nostra azione di confisca di 54 milioni di dollari dovrebbe servire da lezione a coloro che credono erroneamente che non possiamo risalire al loro comportamento illecito o ai proventi illeciti. Riterremo con successo tutti i criminali responsabili allo scoperto, con conseguenze nel mondo reale”.
Operativo fin dai primi giorni
Sebbene il bottino totale di 54 milioni di dollari sia significativo, la cifra non riflette la reale quantità di sostanze illegali effettivamente vendute dalla coppia.
Secondo l'azione di confisca, i due imputati vendevano droga in cambio di criptovalute su vari mercati del dark web già dal 2013.
Sebbene 0,49 BTC fossero ancora detenuti da Castelluzzo, la stragrande maggioranza del bottino è stata reinvestita in altre criptovalute, che da allora sono aumentate enormemente di valore.
Ad esempio, la parte del leone dei fondi confiscati è in Ether, con 30.000 ETH sequestrati. Questi token sono stati acquistati presso l'ICO originale di Ethereum.
Sono stati effettuati ulteriori investimenti anche in Chainlink, Polkadot, Algorand e altre otto criptovalute (esclusi BTC ed ETH).
Il procuratore americano Phillip R. Sellinger ha dichiarato che il sistema giudiziario americano continuerà a rintracciare i proventi di attività illegali, qualunque sia la loro forma.
"L'azione civile che intraprendiamo oggi mira a recuperare milioni di dollari in criptovaluta, che l'imputato avrebbe ottenuto dalla vendita di farmaci. Che si tratti di semplici come sacchi di contanti o di sofisticati come criptovalute, adotteremo le misure necessarie per sequestrare i guadagni finanziari che gli imputati ottengono da attività criminali”.
La dichiarazione di Sellinger è notevolmente simile a quella resa da un avvocato dopo il verdetto di colpevolezza della SBF , suggerendo una possibile linea guida per quanto riguarda le dichiarazioni sulle criptovalute: in particolare, nessuno dei due avvocati ha incolpato le criptovalute come catalizzatore di attività criminali. Gli avvocati hanno invece sottolineato che i proventi di comportamenti criminosi continuano ad essere illeciti, indipendentemente dal fatto che siano conservati in rotoli di contanti o su chiavette USB.
Il post Le autorità statunitensi sequestrano 54 milioni di dollari in criptovalute dalla rete narcotici del New Jersey è apparso per la prima volta su CryptoPotato .