Le autorità degli Stati Uniti hanno rilasciato in Russia il criminale informatico russo Alexander Vinnik nell'ambito di uno scambio con l'insegnante americano Marc Fogel che ha riconquistato la libertà.
Secondo i rapporti, Vinnik è arrivato a Mosca su un volo dalla Turchia dopo essere stato rilasciato dalla custodia in California. Il criminale informatico russo è stato accusato di possedere e gestire uno dei più grandi scambi a livello globale. Secondo i pubblici ministeri, lo scambio è stato utilizzato per facilitare e riciclare fondi per i criminali, con fondi che ammontavano a miliardi di dollari.
Alexander Vinnik è stato arrestato per la prima volta in Grecia nel 2017 con diverse accuse, tra cui 21 capi d'accusa per aver gestito un presunto programma internazionale di riciclaggio di denaro. È stato anche incriminato per aver aiutato i criminali a riciclare fondi dalla piattaforma compromessa Mt. Gox. Il capo incaricato delle indagini affermò all'epoca di aver svolto attività che andavano oltre l'ambito di uno scambio legale di criptovalute. Oltre al riciclaggio di denaro, ha effettuato furti di identità e ha contribuito al traffico di droga in tutto il mondo.
Le autorità statunitensi rilasciano il criminale informatico russo
Secondo i documenti, Vinnik è stato estradato per la prima volta in Francia dopo essere stato arrestato in Grecia. Successivamente è stato condannato a cinque anni per i suoi crimini. È stato poi rimandato in Grecia prima di essere estradato negli Stati Uniti nel 2022 per affrontare i suoi crimini.
Durante il procedimento, Vinnik si è dichiarato colpevole di crimini legati al riciclaggio di denaro e al modo in cui ha gestito l'exchange di criptovalute BTC-e dal 2011 al 2017. Secondo i documenti del tribunale, Vinnik era uno degli amministratori del sito web durante quel periodo, e le indagini mostrano che la piattaforma ha elaborato transazioni per 9 miliardi di dollari, servendo diversi clienti, compresi clienti negli Stati Uniti.
La piattaforma era un rifugio sicuro per i criminali poiché inviavano fondi ottenuti da transazioni e attività illecite alla piattaforma per essere elaborati. La piattaforma ha ricevuto fondi da numerosi pagamenti di ransomware e furti di identità, compresi fondi di alcuni funzionari corrotti che cercavano di nascondere fondi sottratti. Durante la promozione della piattaforma e lo svolgimento delle attività, Vinnik è stato responsabile di perdite stimate in circa 121 milioni di dollari.
Le autorità hanno inoltre affermato che la piattaforma non era registrata negli Stati Uniti, pertanto era illegale offrire servizi agli utenti nel paese. A parte questo, mancava anche i requisiti antiriciclaggio di base e non aveva una rigorosa politica KYC. Vinnik avrebbe dovuto creare numerose società di comodo, possedendo conti a livello globale che hanno aiutato BTC-e a condurre la propria attività senza problemi.
Un insegnante americano sta per tornare a casa
Nell'ambito dello scambio di prigionieri che ha liberato Alexander Vinnik, l'insegnante americano Marc Fogel sarà liberato dalle autorità russe e tornerà a casa dalla sua famiglia negli Stati Uniti. Secondo un precedente rapporto, i rappresentanti legali di Vinnik stavano cercando di includerlo in un potenziale scambio di prigionieri che avrebbe comportato la liberazione del giornalista detenuto del Wall Street Journal Evan Gershkovich.
Fogel, detenuto in Russia dal 2021, è stato condannato a 14 anni di carcere con l'accusa di traffico di droga. Fogel è stato arrestato all'aeroporto di Mosca dopo che le autorità avevano scoperto che trasportava meno di un grammo di marijuana nel suo bagaglio. In una dichiarazione ai giornalisti, il presidente Trump ha osservato che il rilascio è stato un passo importante per porre fine alla guerra del Paese con l'Ucraina, aggiungendo che gli Stati Uniti non si sono arresi troppo per il rilascio di Fogel.
Lui ha aggiunto che gli Stati Uniti sono stati trattati bene dalla Russia e spera che questo sia l'inizio di un rapporto cordiale che porterà alla fine della guerra con l'Ucraina. "Gli Stati Uniti e la Russia hanno negoziato uno scambio che serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e un segnale che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina", ha detto Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump. La sentenza di Vinnik era prevista per giugno, ma lo scambio lo vedrà perdere milioni di dollari in beni, secondo un rapporto del New York Times.
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