Roger Ver, noto anche come "Bitcoin Jesus" per via del suo precoce ed entusiasta sostegno a Bitcoin, deve ora affrontare serie sfide legali. Un recente atto d'accusa lo accusa di frode postale, evasione fiscale e presentazione di false dichiarazioni dei redditi.
Dopo che queste accuse sono state svelate, le autorità spagnole hanno arrestato Ver e gli Stati Uniti ora chiedono la sua estradizione.
Perché Roger Ver affronta le accuse di evasione fiscale di Bitcoin
Precedentemente residente a Santa Clara, in California, Ver possedeva MemoryDealers.com Inc. e Agilestar.com Inc., che vendevano computer e apparecchiature di rete. Ha iniziato ad acquisire Bitcoin per scopi personali e aziendali intorno al 2011.
Tuttavia, i suoi problemi legali si sono intensificati dopo che ha rinunciato alla cittadinanza statunitense nel 2014, in seguito all'acquisizione della cittadinanza a St. Kitts e Nevis. Di conseguenza, gli è stato richiesto di dichiarare le plusvalenze derivanti dai suoi asset globali, tra cui 131.000 Bitcoin, valutati all'epoca a circa 871 dollari ciascuno.
Per saperne di più: La guida definitiva alle tasse sulle criptovalute statunitensi per il 2024
Secondo l' accusa , Ver avrebbe fornito false informazioni ai suoi consulenti legali e fiscali, portando a dichiarazioni dei redditi che sottovalutavano drasticamente i suoi beni. Nel 2017, si sostiene che Ver controllasse e vendesse circa 70.000 Bitcoin per circa 240 milioni di dollari, una transazione che non ha segnalato all'IRS. Questa svista avrebbe comportato una perdita fiscale di almeno 48 milioni di dollari.
"Anche se Ver non era allora cittadino statunitense, era comunque legalmente tenuto a presentarsi all'IRS e a pagare le tasse su alcune distribuzioni come i dividendi di MemoryDealers e Agilestar, che erano società statunitensi", ha scritto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Inoltre, le attività finanziarie di Ver hanno portato ad ulteriori sfide legali. Ad esempio, Genesis, una società di prestito di criptovalute, lo ha citato in giudizio per non aver regolato transazioni di opzioni su criptovaluta per un valore di 20,8 milioni di dollari. Allo stesso modo, CoinFex, l’exchange con sede alle Seychelles, ha perseguito Ver per un debito marginale non saldato di 47 milioni di dollari .
Inoltre, il settore delle criptovalute è stato testimone di altre azioni legali significative. Anche Changpeng "CZ" Zhao, il fondatore di Binance, è stato processato in tribunale il 30 aprile.
Zhao ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato la legge sul segreto bancario. Nonostante la potenziale condanna a tre anni , la sua collaborazione con le autorità ha sostanzialmente ridotto la sua pena detentiva. Inoltre dovrà pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Per saperne di più: Guida completa alla dichiarazione delle tasse sulle criptovalute nel 2024
Questi casi evidenziano il crescente controllo e le sfide normative che il settore delle criptovalute deve affrontare. Sottolineano l’importanza di aderire alle normative finanziarie e alle leggi fiscali, che stanno diventando sempre più rilevanti con l’evoluzione dello spazio delle risorse digitali.
Il post Le autorità statunitensi prendono di mira il sostenitore di Bitcoin Cash Roger Ver per una frode fiscale di 48 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .