L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Chicago ha sequestrato circa 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT) da un portafoglio crittografico non ospitato. Questa azione rappresenta un passo avanti significativo negli sforzi degli Stati Uniti per combattere le frodi finanziarie, in particolare nel settore delle criptovalute.
Il sequestro sottolinea come la tecnologia blockchain possa effettivamente facilitare il tracciamento di fondi illeciti.
Come i cattivi attori hanno rubato oltre 1,4 milioni di dollari in criptovalute
Il sequestro è stato il risultato di uno sforzo di collaborazione delle agenzie statunitensi. La sezione per la criminalità informatica e la proprietà intellettuale del Dipartimento di Giustizia e il National Cryptocurrency Enforcement Team hanno svolto un ruolo cruciale. I loro sforzi congiunti illustrano l’importanza della cooperazione tra agenzie nell’affrontare i moderni crimini finanziari. Il governo degli Stati Uniti alla fine restituirà i fondi alle vittime.
"Il sequestro segna una delle prime volte in cui gli Stati Uniti hanno recuperato USDT da un portafoglio di valuta virtuale non ospitato", ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Nello schema, gli autori del reato ingannavano le vittime, principalmente anziani, con un falso popup sul computer. Questo popup affermava falsamente che il computer della vittima era stato compromesso. Di conseguenza, le vittime sono state indotte in errore a convertire i loro risparmi in criptovaluta per “proteggerli” da presunti hacker, per poi essere rubati.
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Inoltre, questo sequestro fa parte di un più ampio sforzo da parte del governo degli Stati Uniti per affrontare i crimini che coinvolgono la criptovaluta. Ad esempio, nel novembre 2023, un'azione di confisca civile mirava a recuperare 54 milioni di dollari in criptovalute legate a un giro di narcotici, dimostrando ulteriormente l'approccio globale del governo nella lotta alle operazioni finanziarie delle imprese criminali. Queste azioni dimostrano uno sforzo strategico per smantellare le reti criminali prendendo di mira le loro risorse finanziarie.
Inoltre, il governo degli Stati Uniti detiene consistenti partecipazioni in Bitcoin , acquisite da attività criminali e valutate a circa 12,4 miliardi di dollari. Tuttavia, la liquidazione di questi beni è un processo complesso, intricato in procedure legali e investigative. Una volta conclusi questi processi, i proventi vengono destinati a risarcire le vittime o finanziare ulteriori indagini.
Inoltre, l'impegno del governo nel recupero delle risorse di criptovaluta avviene in un contesto di crescente criminalità informatica. Ad esempio, a febbraio si è assistito a un’impennata delle truffe crittografiche personali , con 57.000 persone vittime di sofisticati tentativi di phishing.
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Gli utenti della rete principale di Ethereum hanno rappresentato il 78% degli exploit totali, con perdite pari a 36,2 milioni di dollari.
Il post Le autorità statunitensi hanno recuperato 1,4 milioni di dollari in USDT da truffatori di criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .