Le autorità statunitensi hanno compiuto progressi nell'applicazione delle sanzioni relative alle criptovalute, secondo un recente rapporto.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è responsabile dell'attuazione delle sanzioni. Tuttavia, negli ultimi anni, coloro che sono stati sanzionati hanno iniziato a utilizzare le criptovalute per aggirare le loro restrizioni finanziarie.
Ora, negli ultimi due anni, l'OFAC ha acquisito esperienza nella gestione dei servizi di criptovaluta che facilitano le transazioni illecite. Un recente rapporto di Chainalysis descrive in dettaglio tre casi d'uso che hanno contribuito a informare l'OFAC.
Giurisdizioni cooperanti
Un caso riguardava Hydra, un mercato darknet che offriva servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici, oltre a facilitare la vendita di droga. Nonostante avesse sede in Russia, i suoi server si trovavano in Germania.
In coordinamento con le autorità statunitensi, le forze dell'ordine tedesche hanno successivamente sequestrato questi server, una volta che l'OFAC ha designato Hydra nell'aprile 2022. Secondo il rapporto, il caso dimostra che "le sanzioni possono essere estremamente efficaci contro entità con operazioni chiave in giurisdizioni cooperative".
Mancanza di cooperazione
D'altro canto, le autorità hanno anche acquisito esperienza trattando con entità designate con sede in aree non collaborative. L'OFAC ha sanzionato l'exchange di criptovalute ad alto rischio Garantex contemporaneamente a Hydra per attività di riciclaggio di denaro simile. Tuttavia, a differenza dell'altro soggetto con sede in Russia, Garantex non è stata sequestrata a seguito della sua designazione e continua la sua attività.
Sebbene in gran parte tagliato fuori dall'ecosistema di scambio conforme, Garantex mantiene ancora un'ampia base di utenti in Russia, dove il governo è anche poco incline a far rispettare le sanzioni statunitensi. Questo caso dimostra la difficoltà di attuare sanzioni in paesi che non hanno canali formali di cooperazione con l'OFAC.
Casi più complessi
Oltre a dover affrontare diverse collaborazioni in diverse giurisdizioni, l'OFAC è stato anche messo alla prova dalla tecnologia che facilita le criptovalute. Fino a poco tempo fa, l'OFAC designava solo scambi centralizzati o portafogli personali. Tuttavia, il servizio di missaggio decentralizzato Tornado Cash è diventato il primo protocollo DeFi quando l'OFAC lo ha designato ad agosto e novembre 2022.
Dopo aver designato Tornado Cash principalmente per facilitare il riciclaggio di denaro, l'OFAC è riuscito a rimuovere il suo sito web di front-end. Tuttavia, con il suo back-end decentralizzato che utilizza contratti intelligenti che funzionano a tempo indeterminato, non è chiaro come interromperne efficacemente il funzionamento. Ciò ha generato interrogativi sulla fattibilità di sanzionare i protocolli DeFi, nonché su quali individui le autorità potrebbero ritenere responsabili.
Di conseguenza, il rapporto suggerisce che le sanzioni agiscono più come uno strumento contro i servizi decentralizzati per disincentivarne l'uso, invece che come proibizioni. Nel caso di Tornado Cash, ciò sembra essere stato efficace, poiché i suoi afflussi sono diminuiti del 68% nei 30 giorni successivi alla sua designazione.
Il post Le autorità statunitensi diventano più esperte nell'applicazione delle sanzioni sulle criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .