Sembra che le autorità di tutto il mondo stiano intensificando gli sforzi per combattere le truffe legate alle criptovalute e le frodi legate all'intelligenza artificiale, poiché queste minacce continuano ad evolversi e prendono di mira vittime ignare.
Casi recenti provenienti da Vietnam, Stati Uniti e Hong Kong evidenziano la crescente sofisticazione di queste attività criminali e la risposta globale volta a smantellare queste operazioni.
In particolare, con la criptovaluta diventata uno strumento finanziario comune, il suo uso improprio in schemi fraudolenti è diventato una preoccupazione significativa per le forze dell’ordine.
Truffe ATM crittografiche e frodi Deepfake AI in aumento
Un recente rapporto del quotidiano vietnamita VnExpress ha rivelato che la polizia vietnamita ha arrestato quattro persone coinvolte in una truffa sul mining di criptovalute, che ha frodato oltre 200 vittime per circa 157.300 dollari .
I sospettati, guidati da Tran Minh Quang, avrebbero creato una falsa piattaforma di mining di criptovalute chiamata BitMiner. Promossa come una società mineraria con sede a Dubai che opera da un dominio di Singapore, la piattaforma ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati.
Alle vittime sono stati venduti pacchetti minerari falsi e materiale didattico con il pretesto di opportunità di lucro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, le autorità hanno emesso avvertimenti sull'aumento delle truffe sulle criptovalute, in particolare quelle che coinvolgono i bancomat Bitcoin.
In particolare, i truffatori spesso manipolano le vittime inducendole a depositare fondi su macchine per criptovalute , sfruttando la natura irreversibile delle transazioni blockchain.
Le forze dell'ordine di Springfield, nel Massachusetts, hanno recentemente evidenziato la prevalenza di questa truffa e hanno esortato i cittadini a rimanere cauti quando viene loro chiesto di effettuare pagamenti tramite bancomat di criptovaluta. Oltre alle truffe sulle valute digitali, anche l’intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata come arma dai truffatori.
A Hong Kong, la polizia ha arrestato 31 persone coinvolte in una truffa deepfake basata sull’intelligenza artificiale che ha frodato le vittime per 4,37 milioni di dollari. Secondo i rapporti, il sindacato ha preso di mira principalmente vittime a Taiwan, Singapore, Malesia e Stati Uniti.
I truffatori hanno utilizzato una tecnologia avanzata di scambio di volti basata sull'intelligenza artificiale per impersonare individui, creando falsi personaggi online per guadagnare la fiducia delle vittime. Questi personaggi venivano spesso descritti come individui attraenti impegnati in truffe romantiche.
Le autorità di Hong Kong hanno fatto irruzione in due luoghi legati alla truffa, sequestrando circa 1,28 milioni di dollari in contanti, insieme a borse e orologi di lusso. Mentre cinque persone sono state formalmente accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode, i restanti sospettati sono stati rilasciati su cauzione mentre le indagini continuano.
Maggiore vigilanza e collaborazione tra le forze dell’ordine
L’escalation delle truffe legate alle criptovalute e delle frodi basate sull’intelligenza artificiale ha spinto le forze dell’ordine globali a rafforzare la loro collaborazione e a sviluppare strumenti migliori per identificare e prevenire tali crimini.
Sia le piattaforme di criptovaluta che gli utenti sono invitati ad adottare misure di sicurezza più rigorose e ad esercitare una maggiore vigilanza quando effettuano transazioni finanziarie online.
Di fronte a queste sfide, le autorità sottolineano l’importanza di campagne di sensibilizzazione pubblica e di solidi quadri di sicurezza informatica.
I governi stanno inoltre sostenendo norme più rigorose in materia di Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) per garantire che gli istituti finanziari svolgano un ruolo proattivo nell’identificazione e segnalazione di attività sospette.
Immagine in primo piano creata con DALL-E. Grafico da TradingView