Il 29 aprile, le forze dell'ordine olandesi hanno arrestato un uomo ritenuto collegato alle attività fraudolente associate alla piattaforma di gioco d'azzardo su Internet ZKasino.
Durante l'operazione, le autorità hanno confiscato beni per un valore di circa 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari), tra cui criptovalute, beni immobili e veicoli di lusso.
Le autorità olandesi sequestrano beni milionari
Secondo un rapporto del Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), l'uomo di 26 anni è stato arrestato con l'accusa di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro in relazione alla truffa, che secondo quanto riferito ha defraudato vittime in tutto il mondo per oltre 30 milioni di dollari. criptovaluta.
Il sospettato, la cui identità rimane sconosciuta, è stato arrestato a seguito di un'indagine sulle attività di ZKasino iniziata il 25 aprile dopo che le segnalazioni sono emerse sulla piattaforma di social media X e le informazioni raccolte dai dipartimenti FIOD.
La piattaforma, che si presentava come una sala da gioco basata sulla tecnologia blockchain, ha attirato gli investitori con promesse di guadagni sostanziali entro 30 giorni che non sono state mantenute.
Il rapporto del FIOD ha fatto luce sui mezzi utilizzati dai presunti autori del reato, suggerendo che si sia trattato di un " tappeto ". Secondo le autorità olandesi, il contratto intelligente della piattaforma alludeva a uno schema deliberato per trattenere i rendimenti degli investitori.
Le autorità hanno fatto irruzione in una proprietà collegata al sospettato, sequestrando supporti dati digitali e beni per un valore di oltre 11,4 milioni di euro. Tra i beni confiscati c'erano auto di lusso, proprietà immobiliari e varie criptovalute.
Dopo l'arresto, il sospettato è stato portato davanti a un magistrato, che ha prolungato la sua detenzione di quattordici giorni per consentire ulteriori indagini.
La truffa di ZKasino
La piattaforma è stata lanciata il 20 aprile, attirando 10.000 investitori che hanno contribuito con più di 10.515 ETH. Il 20 aprile, una transazione on-chain ha rivelato che ZKasino ha trasferito tutti i 10.515 ETH al protocollo di staking del Lido, suscitando preoccupazione negli investitori.
Gli utenti hanno anche notato modifiche al sito web della piattaforma, inclusa la rimozione di una dichiarazione che assicurava agli investitori la restituzione dell'ETH. In aggiunta ai sospetti, ZKasino ha affermato in un post su X a marzo di aver chiuso con successo un round di investimento di serie A del valore di 350 milioni di dollari, con il supporto dell'exchange di criptovalute MEXC e della società di venture capital Big Brain Holdings, tra gli altri.
Big Brain Holdings ha investito nel progetto @zigzagexchange nel 2022, cosa che successivamente ha comportato per noi perdite finanziarie. Alcuni dei precedenti fondatori di quel progetto fanno ora parte del team @ZKasino_io , che sembra essere fraudolento.
Non abbiamo mai investito in ZKasino…
– Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 aprile 2024
Tuttavia, Big Brain Holdings ha successivamente chiarito di non aver investito in ZKasino e lo ha descritto come potenzialmente fraudolento, nonostante avesse ricevuto un'offerta di distribuzione di token dalla piattaforma.
Nel frattempo, sebbene l'identità del sospettato rimanga non verificata, si ipotizza che potrebbe trattarsi dell'utente X con lo pseudonimo di Derivatives Ape, come affermato in un post del 3 marzo su X dell'analista crittografico FatMan.
Il post Le autorità olandesi arrestano il sospetto nella truffa del gioco d'azzardo online ZKasino è apparso per la prima volta su CryptoPotato .