Il Corpo di Sicurezza e Difesa Civile Nigeriano (NSCDC) ha arrestato un presunto gestore di una falsa piattaforma di investimento in criptovalute. Secondo le forze dell'ordine nigeriane, il sospettato ha utilizzato la sua piattaforma, Polyfarm, per prendere di mira i nigeriani su larga scala, derubandoli dei loro fondi duramente guadagnati.
L'arresto e la consegna del sospettato sono stati resi noti dalla Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari ( EFCC ) in una dichiarazione rilasciata di recente. Secondo l'agenzia nigeriana, le indagini preliminari dimostrano che il sospettato avrebbe creato e gestito un sistema fraudolento di investimenti in criptovalute. L'agenzia anti-corruzione ha affermato che è stato in grado di ingannare e indurre il pubblico a investire nella piattaforma utilizzando rendimenti irrealistici.
Cittadino nigeriano arrestato per falso schema di investimento in criptovalute
L'agenzia nigeriana ha identificato il sospettato come Bamu Gift Wandji e ha affermato che ha attirato ignari nigeriani nel sistema di investimento presentando Polyfarm come una legittima opportunità di investimento in criptovalute. La commissione ha affermato che le sue indagini hanno dimostrato che Polyfarm è stata falsamente presentata come una piattaforma di investimento collegata alla popolare piattaforma blockchain Polygon, al fine di ottenere la fiducia del pubblico.
Il NSCDC consegna all'EFCC il sospettato di aver effettuato un falso investimento in criptovaluta
Venerdì 30 gennaio 2026, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha ricevuto l'incarico di un presunto gestore di una falsa piattaforma di investimento in criptovalute, Polyfarm.
Il sospettato, Bamu Gift Wandji, è stato arrestato da… pic.twitter.com/mbShlqiFPE— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 30 gennaio 2026
"Le indagini hanno inoltre rivelato che ha anche ingannato il pubblico sostenendo che il suo progetto, Polyfarm, avesse un token nativo chiamato 'Polyfarm coin', che ha poi venduto al pubblico", ha affermato la Commissione. La Commissione ha aggiunto che, nel tentativo di promuovere la piattaforma fraudolenta, ha promosso il sistema su diverse piattaforme di social media, tra cui X (ex Twitter), WhatsApp e Telegram. Inoltre, ha anche tenuto diversi seminari in diverse località del Paese.
L'EFCC ha affermato che Wandji ha tenuto i suoi seminari in città popolose come Lagos, Port Harcourt e Lagos, descrivendo i loro investimenti come un'opportunità per cambiare vita. Tuttavia, l'EFCC ha affermato che i problemi per Wandji e la sua piattaforma sono iniziati dopo che molti utenti avrebbero iniziato a perdere l'accesso ai propri fondi sulla piattaforma Polyfarm. All'epoca, il sospettato ha affermato che la piattaforma era stata hackerata dal Lazarus Group, una famigerata organizzazione criminale informatica nordcoreana.
L'EFCC ha affermato che, nonostante fossero in corso le indagini per determinare l'entità dell'attacco, è emerso che la piattaforma non è mai stata hackerata o compromessa. "I nostri risultati indicano che il sospettato ha personalmente prelevato i fondi degli investitori e li ha dirottati per uso personale", ha affermato l'EFCC. L'agenzia nigeriana ha inoltre rivelato che Polyfarm non era né registrata né autorizzata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) a svolgere attività di criptovaluta o di investimento in Nigeria.
L'EFCC avverte i residenti di un aumento delle frodi legate alle criptovalute
Gli investigatori hanno inoltre scoperto che non sono stati effettuati veri e propri investimenti in criptovalute con l'utilizzo di fondi, poiché il denaro dei nuovi partecipanti sarebbe stato utilizzato per pagare i vecchi investitori, una struttura che seguiva il tipico schema Ponzi. L'EFCC Laos ha affermato che ulteriori controlli hanno dimostrato che la moneta non era quotata su CoinMarketCap o su altre piattaforme di tracciamento delle criptovalute riconosciute. Ha affermato che prevede di incriminare Wandji in tribunale subito dopo la conclusione delle indagini sulla portata delle sue azioni.
Nel frattempo, la SEC nigeriana ha intimato ai residenti di astenersi dall'investire in piattaforme non registrate o regolamentate dalla Commissione. Nel corso degli anni, diverse piattaforme hanno gestito questo tipo di investimento in stile Ponzi, truffando i residenti per milioni di naira. All'inizio di questo mese, l'agenzia ha emesso un avviso simile su una piattaforma di investimento nota come Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). Ha affermato che la piattaforma stava svolgendo sospette attività fraudolente.
La Commissione ha affermato che TOSAF si presenta come una piattaforma di investimento che offre stock option e altri strumenti finanziari, secondo quanto dichiarato sul suo sito web e su altre piattaforme di social media. Ciò avviene nel contesto degli sforzi intensificati da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell'ordine per contrastare le frodi sugli investimenti in Nigeria. All'inizio di questo mese, la SEC ha contattato la polizia nigeriana per un'operazione contro gli schemi Ponzi e le operazioni di investimento illegali nel Paese.
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