Le autorità indiane hanno compiuto un passo significativo nella lunga indagine sulla truffa BitConnect.
L'Enforcement Directorate (ED) di Ahmedabad ha sequestrato asset di criptovaluta per un valore di 189 milioni di dollari, segnando un importante passo avanti nel caso.
Funzionari indiani confiscano 189 milioni di dollari in risorse digitali legate a BitConnect
Secondo quanto riferito, l'operazione dell'ED, condotta ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), ha portato alla confisca dei beni digitali collegati agli operatori di BitConnect. Durante il raid le autorità hanno anche sequestrato oltre 15.000 dollari in contanti, un veicolo di lusso e diversi dispositivi elettronici.
BitConnect ha operato tra novembre 2016 e gennaio 2018, ingannando gli investitori per circa 2,4 miliardi di dollari. I promotori dello schema hanno attirato le vittime con promesse di rendimenti elevati utilizzando un cosiddetto “bot di trading di software di volatilità ”.
Gli investitori sono stati incoraggiati a depositare fondi in Bitcoin o contanti, credendo che i loro investimenti avrebbero generato profitti significativi. Invece, i fondi sono stati dirottati in portafogli controllati dagli organizzatori del sistema.
Secondo le autorità, la piattaforma operava come uno schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti. Fiorì finché le autorità non smascherarono l'inganno, portandolo al collasso.
Gli investigatori hanno tracciato il movimento di fondi su vari portafogli. Molte di queste transazioni sono state deliberatamente nascoste utilizzando il dark web, rendendone difficile il tracciamento. Tuttavia, l’analisi dettagliata delle attività del portafoglio, degli indirizzi IP e dei flussi di transazioni alla fine ha portato le autorità alle risorse digitali.
Quest'ultimo sequestro segue l' incriminazione del fondatore di BitConnect Satish Kumbhani e del suo principale promotore statunitense, Glenn Arcaro . Nel 2022, un tribunale statunitense ha condannato Arcaro a 38 mesi di prigione e gli ha ordinato di risarcire 17,6 milioni di dollari alle vittime in 40 paesi.
Kumbhani deve affrontare molteplici accuse, tra cui associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche, manipolazione dei prezzi delle materie prime e riciclaggio di denaro internazionale.
Se condannato su tutti i fronti, potrebbe ricevere una pena detentiva massima di 70 anni. Tuttavia, rimane un latitante, eludendo il processo
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