Il 28 marzo, l'Enforcement Directorate (ED) ha arrestato una persona, Abdul Gafoor, uno degli accusati del caso di frode Morris Coin scoppiato sulla scena crittografica indiana nel gennaio 2022 e che rimane ancora una delle più grandi frodi di questo tipo nel paese.
ED è l'ala dell'intelligence economica del Ministero delle Finanze e tiene traccia dei crimini economici di alto valore. Ha preso in carico il caso nel 2021 dopo che diversi precedenti erano stati registrati contro Morris Coin e il suo boss Nishad K.
Gafoor è il direttore di una società di comodo chiamata Stox Global Brokers Private Limited, ed era solito dirottare il denaro degli investitori ad altre entità di copertura. Arrestato ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), Gafoor è stato incarcerato in custodia giudiziaria ed è probabile che ED richieda al tribunale la custodia di Gafoor per l'interrogatorio, hanno riferito i media indiani.
Contesto del caso
Il caso di frode Morris Coin è emerso originariamente nel settembre 2020 quando una delle vittime si è lamentata con la polizia locale nella provincia indiana del Kerala. La denuncia riguardava il "Piano di investimento Morris Coin 300 giorni" e il boss della frode, Nishad K, è stato arrestato e successivamente concesso su cauzione.
La polizia in quel momento non poteva rendersi conto dell'intera portata della frode. Dopo la sua cauzione, Nishad è diventato senza tracce e, secondo quanto riferito, ha lasciato il paese. ED, nel tentativo di rintracciarlo, ha allegato le sue proprietà in India.
Nel novembre 2021, la polizia ha arrestato sette persone dopo aver completato le indagini e aver realizzato che il 31enne Nishad aveva ingannato almeno 900 investitori per un importo di 160 milioni di dollari.
Stavano lavorando come agenti di riscossione e condotti per Nishad, e i dettagli del loro conto bancario hanno mostrato che avrebbero trasferito Rs 90-100 crore (circa $ 1,3 miliardi) a diversi conti associati a Nishad. La polizia ha scoperto che il denaro raccolto presumibilmente come investimenti nell'ICO di Morris Coin, una moneta digitale inesistente, è stato dirottato a società di comodo e investito in immobili, tra gli altri beni immobili.
Le indagini di ED hanno finora rivelato che agli investitori è stato chiesto di investire Rs 15.000 (circa $ 190) per 10 Morris Coins, che avranno un periodo di lock-in di 300 giorni. Durante questo periodo, gli investitori riceveranno rendimenti del 3% al mese.
Una volta che la moneta sarà quotata in borsa, il suo prezzo sarebbe esploso come quello del bitcoin, hanno promesso agli investitori gli agenti di Morris Coin. Ciò è continuato principalmente durante il periodo di blocco del 2020 fino all'arresto di Nishad nel settembre dello stesso anno.
Altri casi di frode crittografica
Negli ultimi 15 giorni, questo è il terzo caso di frode crittografica segnalato dai media indiani. Il 27 marzo CryptoPotato ha notato che la polizia della provincia indiana del Gujarat ha arrestato quattro persone, tra cui una coppia, per aver truffato un uomo d'affari chiedendogli di investire in bitcoin.
In un altro caso, un ex alto funzionario di polizia e un esperto tecnico sono stati arrestati nella provincia del Maharashtra per aver rubato criptovalute durante l'indagine su un caso in cui stavano assistendo alle indagini della polizia.