Per la prima volta per le forze dell'ordine giapponesi, le autorità hanno tracciato e analizzato le transazioni Monero (XMR) per arrestare 18 presunti truffatori.
Yuta Kobayashi, il 26enne sospettato leader del gruppo, è stato accusato di riciclaggio di fondi tramite Monero e di frode informatica sfruttando i dettagli di carte di credito rubate.
Attività di riciclaggio di denaro tramite Monero
Secondo un recente rapporto del media locale Nikkei, Kobayashi era a capo di un gruppo che traeva profitto illecitamente utilizzando carte di credito a nome di altre persone. Presumibilmente hanno riciclato denaro utilizzando la criptovaluta Monero, incentrata sulla privacy.
L'Unità investigativa speciale informatica dell'Agenzia nazionale di polizia e la Polizia della prefettura di Saitama, insieme ad altre autorità, sono state in grado di tracciare le transazioni e identificare Kobayashi. Le operazioni del gruppo prevedevano l'inserimento di prodotti contraffatti sul mercato “Mercari” e il completamento di 42 transazioni fraudolente utilizzando informazioni di carte di credito rubate nei mesi di giugno e luglio 2021, frodando la piattaforma per oltre 2,75 milioni di yen, per un valore di circa 18.400 dollari.
Nello stesso periodo, hanno effettuato circa 900 transazioni di riciclaggio di denaro utilizzando Monero, per un valore di circa 100 milioni di yen o 670.000 dollari.
Gli investigatori ritengono che i dettagli della carta di credito rubati siano stati probabilmente ottenuti tramite truffe di phishing tramite siti Web o e-mail falsi. Hanno anche scoperto che il gruppo utilizzava app di comunicazione anonime e reclutava membri attraverso annunci di lavoro illegali su varie piattaforme di social media.
Monero deve affrontare crescenti restrizioni
Monero ha dovuto affrontare un controllo crescente da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo a causa delle sue forti caratteristiche di privacy, che rendono difficile tracciare le transazioni e identificare gli utenti. Ciò ha sollevato preoccupazioni circa il suo potenziale utilizzo in attività illegali, come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.
Di conseguenza, vari paesi hanno implementato misure per limitare o vietare l’uso di Monero. Ad esempio, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha vietato tutte le attività che coinvolgono le privacy coin.
Exchange come Kraken hanno rimosso Monero per gli utenti in alcune regioni, riflettendo una tendenza crescente di ira normativa rivolta a queste criptovalute. Inoltre, Europol ha recentemente rivelato nel suo rapporto che Monero viene sempre più utilizzato dai gruppi di ransomware come alternativa a Bitcoin.
Il post Le autorità giapponesi catturano 18 sospetti nell'indagine storica sulle transazioni Monero: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .