Le autorità francesi hanno avviato un'indagine giudiziaria su Binance. Il più grande scambio di criptovalute è accusato di riciclaggio di denaro, frode fiscale e traffico di droga.
Binance ha ottenuto l'approvazione normativa in Francia nel maggio 2022, diventando un Digital Asset Service Provider (DASP) registrato sotto la supervisione dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Continuano i problemi legali per Binance
Nonostante la sua registrazione, le autorità di regolamentazione ora accusano l’exchange di aver violato i suoi obblighi come DASP. L’indagine potrebbe potenzialmente portare ad accuse penali contro la società.
Le accuse in Francia rispecchiano quelle che Binance e il suo ex CEO Changpeng Zhao (CZ) hanno dovuto affrontare nel 2023 da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Quel caso si è concluso con Binance che ha pagato una multa record di 4 miliardi di dollari e CZ si è dimesso .
Tuttavia, un simile controllo normativo incombe ora sulla borsa francese. Ciò segna un’altra sfida normativa significativa per Binance.
“I reati riguardano il periodo dal 2019 al 2024 e comprendono attività in Francia e Ue. L'indagine, avviata dopo le denunce degli utenti relative a perdite finanziarie e informazioni fuorvianti, ha rivelato che Binance all'epoca non era né registrata né autorizzata dall'AMF. Inoltre, Binance avrebbe pubblicato annunci pubblicitari tramite influencer prima della sua registrazione legale, in violazione delle leggi francesi", ha scritto il giornalista locale Grégory Raymond.
L’exchange continua ad affrontare crescenti cause legali e accuse penali a livello globale.
In aggiunta al controllo, Binance ha trasferito oggi 20 milioni di dollari in BTC, ETH e SOL a Wintermute. I critici sostengono che Wintermute si impegna nella manipolazione del mercato utilizzando liquidità artificiale per sfruttare ingiustamente gli investitori al dettaglio.
L'exchange ha anche dovuto affrontare accuse simili in precedenza per aver quotato monete meme a bassa capitalizzazione di mercato .
Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha recentemente stabilito che si può procedere con una class action contro Binance . Ex investitori sostengono che la società abbia venduto illegalmente token non registrati.
In un caso separato nel Regno Unito, Binance deve affrontare un'azione legale da parte di un ex dipendente senior . Amrita Srivastava sostiene di essere stata ingiustamente licenziata dall'azienda.
Ciò sarebbe avvenuto dopo che la stessa aveva denunciato che un collega aveva sollecitato una tangente da un cliente in cambio di un trattamento di favore. La causa, intentata lo scorso novembre, si è aggiunta ai problemi legali dell'exchange.
Nel complesso, le azioni normative contro gli scambi centralizzati si stanno intensificando. Ieri KuCoin ha ammesso di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza negli Stati Uniti.
I fondatori Chun Gan e Ke Tang hanno accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari di multa , evitando il carcere.
Le autorità francesi devono ancora fornire maggiori dettagli sull'indagine di Binance. Tuttavia, non è una prospettiva positiva per il più grande scambio di criptovalute.
Il post Le autorità francesi avviano un'indagine sul riciclaggio di denaro su Binance è apparso per la prima volta su BeInCrypto .