Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi hanno collaborato per supportare le forze dell'ordine ucraine nell'affrontare la crescente incidenza della criminalità crittografica all'interno della nazione.
"La formazione, offerta virtualmente, ha fornito alle forze dell'ordine ucraine strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, analizzare transazioni fraudolente di criptovaluta e migliorare l'efficacia delle indagini forensi sulla blockchain", si legge nella dichiarazione.
Le autorità ucraine si concentrano sulla lotta al crimine crittografico
Secondo una recente dichiarazione, l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (CI) degli Stati Uniti ha collaborato con il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) olandese e l'His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) del Regno Unito.
L'obiettivo era aiutare le forze dell'ordine ucraine a contrastare le frodi legate alle criptovalute e alla blockchain. Circa 40 agenti delle forze dell'ordine ucraine hanno partecipato al secondo ciclo di formazione virtuale incentrata sul tracciamento blockchain.
Questa sessione si è basata sulla collaborazione formativa di May tra CI e Chainalysis, incentrata sulla sicurezza informatica per le autorità ucraine.
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Per le ultime sessioni, CI, FIOD e HMRC hanno unito le forze con le società di analisi blockchain CipherTrace e BlockTrace.
Nel frattempo, la dichiarazione evidenzia che CI sta attualmente conducendo 30 indagini in corso relative alle sanzioni. Tuttavia, formando i suoi partner internazionali, come l’Ucraina, consente alle autorità di migliorare la loro efficienza nello svolgimento delle indagini sulla criminalità.
D'altra parte, i dati di Chainalysis rivelano che la percentuale di tutte le attività crittografiche legate ad azioni illecite è quasi raddoppiata, passando dallo 0,12% nel 2021 allo 0,24% nel 2022.
La criminalità crittografica è aumentata in Ucraina negli ultimi tempi
Il Federal Bureau of Investigation (FBI), in collaborazione con le autorità ucraine, è recentemente intervenuto per fermare diversi scambi di criptovalute sospettati di riciclaggio di denaro.
Il 5 maggio, l'FBI e le autorità ucraine hanno represso nove piattaforme crittografiche violatrici. Successivamente, le autorità hanno citato l'ampio coinvolgimento degli scambi nel riciclaggio di denaro come motivo principale dell'indagine.
Ciò fa seguito alla scoperta di un importante schema piramidale in Ucraina. Ha operato sotto le spoglie di un progetto di investimento chiamato “La vita è bella”. Di conseguenza, i truffatori avrebbero offerto alle vittime l’opportunità di diventare investitori, promettendo loro una rapida crescita dei loro investimenti di capitale.
Secondo le autorità, i presunti truffatori hanno frodato oltre mille vittime, guadagnando quasi 40 milioni di dollari.
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