Con un'operazione che rivela ancora una volta il lato oscuro dell'uso delle criptovalute , la dogana di Hong Kong ha represso una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro, sequestrando beni ed effettuando diversi arresti.
Secondo il comunicato stampa del governo di Hong Kong, l'operazione per sventare questo sistema di riciclaggio di denaro è denominata "Recinzione" e ha preso di mira in particolare un sindacato accusato di aver riciclato circa 1,5 miliardi di dollari attraverso società di comodo e criptovalute.
Dettagli dell'operazione di riciclaggio sostenuta da criptovaluta
La repressione riuscita del suddetto schema di riciclaggio di denaro è avvenuta il 7 agosto, quando i funzionari doganali di Hong Kong hanno eseguito un'operazione su vasta scala, arrestando quattro persone legate ad attività di riciclaggio sostenute da criptovalute.
Come rivelato nel comunicato stampa, si ritiene che questi sospettati di età compresa tra 31 e 66 anni siano "attori chiave" del sindacato, orchestrando complesse transazioni in tutta l'Asia-Pacifico.
Dall’indagine è emerso che dall’agosto 2020 all’agosto 2022 il gruppo ha gestito fondi sospetti per un ammontare di circa 1,5 miliardi di dollari, convogliandoli attraverso varie società commerciali.
Secondo il comunicato stampa, il quadro giuridico di Hong Kong ai sensi dell'ordinanza sui crimini gravi e organizzati (OSCO) ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione, con i sospettati che rischiano gravi sanzioni in caso di condanna. Ciò include una multa fino a 5 milioni di dollari e fino a 14 anni di carcere.
Il rapporto diceva:
Secondo l'OSCO, una persona commette un reato se ha a che fare con qualsiasi proprietà sapendo o avendo ragionevoli motivi di credere che tale proprietà, in tutto o in parte, rappresenta direttamente o indirettamente i proventi di una persona di un reato perseguibile. La pena massima in caso di condanna è una multa di 5 milioni di dollari e la reclusione per 14 anni, mentre anche i proventi del reato sono soggetti a confisca.
Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario sono stati sequestrati beni legati al delitto, per un totale di circa 2,2 milioni di dollari. L'operazione ha comportato anche perquisizioni in più proprietà, dove i funzionari hanno confiscato prove, inclusi telefoni cellulari, computer e portafogli di criptovaluta.
Come in ogni indagine, tali elementi possono essere molto utili alle autorità per ricostruire le operazioni del sindacato e tracciare con precisione la rete più ampia potenzialmente coinvolta in queste attività illegali.
Continua repressione a Hong Kong
In particolare, quest’ultima repressione è solo una delle tante misure repressive che le autorità di Hong Kong hanno avviato negli ultimi mesi. Con il mercato globale delle criptovalute in rapida crescita in termini di adozione , i truffatori hanno continuato a depredare questo settore finanziario in ogni modo possibile.
Proprio il mese scorso, la polizia di Hong Kong quattro persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento nella frode di vittime ignare con denaro falso.
Prima di ciò, la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) aveva avvertito gli investitori di stare alla larga da tre entità sospettate di impegnarsi in attività fraudolente legate ad asset virtuali o di operare senza licenza.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView