Un giudice britannico ha ordinato il sequestro di 4,3 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) a un signore del crimine britannico noto come "Don Car-Leone". La sentenza arriva dopo che il fuggitivo non è riuscito a dimostrare che i possedimenti di criptovalute non erano collegati ad attività criminali.
Il boss del crimine fuggitivo sostiene che Bitcoin Fortune è legale
Il giudice dell'Alta Corte del Regno Unito, Timothy Mold, ha recentemente concesso al Crown Prosecution Service (CPS) il diritto di sequestrare Bitcoin per un valore di 3,5 milioni di sterline, circa 4,3 milioni di dollari, al boss criminale condannato Alexander Surin, noto anche come "Don Car-Leone".
Secondo il rapporto del Telegraph, Surin è fuggito a Dubai dopo essere stato condannato in Francia nel 2015 per traffico di droga. Dopo la sua condanna, la National Crime Agency (NCO) ha sequestrato il suo parco auto di fascia alta, i suoi soldi e diverse proprietà a Londra.
All'epoca, lui e sua moglie accettarono che i beni sequestrati di 4,5 milioni di sterline, per un valore di circa 5,6 milioni di dollari, fossero stati acquisiti con denaro proveniente da attività criminali. Inoltre, Surin, che apparentemente si è guadagnato il soprannome dalla sua flotta di auto di lusso, detiene milioni in Bitcoin in un conto Coinbase Kenya.
Tuttavia, sostiene che le sue partecipazioni in Bitcoin sono state guadagnate legalmente scambiando lingotti d'oro a Dubai. Il fuggitivo ha sostenuto che il Bitcoin è stato realizzato attraverso due vendite con un commerciante che operava in "piccole stanze in negozi o edifici" nel suk dell'oro di Dubai.
Surin ha aggiunto che il commerciante presumibilmente non ha un sito web o un registro contabile per dimostrare le vendite, poiché conduce la sua attività "basata sulla fiducia e sulla reputazione".
Il giudice ordina il sequestro delle partecipazioni in BTC
Il rappresentante del CPS, Martin Evans KC, ha detto all'Alta Corte che "prove convincenti" suggerivano che il denaro fosse stato guadagnato attraverso attività illecite. Evans ha citato due ingenti trasferimenti sul conto Coinbase Kenya di Surin effettuati da Christian Hargreaves, che è stato giudicato colpevole e condannato a 17 anni per "cospirazione per la fornitura di farmaci di classe A".
Secondo il rapporto, il CPS ha detto alla corte che, a parte due fatture false, Surin non ha fornito documenti che spiegassero come sia diventato così ricco dopo che i suoi beni precedenti erano stati sequestrati.
Inoltre, Evans ha sostenuto che Surin e Hargreaves essendo britannici hanno creato la "connessione sufficiente con l'Inghilterra e il Galles" necessaria per avviare i proventi di un'azione criminale per sequestrare il Bitcoin depositato sul conto Coinbase Kenya.
Tramite e-mail, Surin ha risposto alle affermazioni del CPS, affermando che "non c'erano prove che dimostrassero il mio coinvolgimento in alcun crimine che suggerisse che i bitcoin fossero il provento di un crimine".
Tuttavia, il giudice Mold ha respinto le sue affermazioni e ha stabilito che le partecipazioni in Bitcoin di Surin erano denaro riciclato proveniente dal traffico illegale di droga, garantendo al CPS il diritto di sequestrare le risorse crittografiche:
La prova avanzata dal (CPS), che in ogni caso tali operazioni sono state effettuate da Hargreaves all'insaputa dell'imputato con l'obiettivo di riciclare denaro proveniente dal traffico illegale di droga, è convincente. La spiegazione alternativa (di Surin), secondo cui ciascuna era una legittima vendita di lingotti d'oro a Panache Jewels LLC, manca di qualsiasi credibilità di fronte alle prove (di CPS).
