Un articolo del Financial Times che accusa le criptovalute di aver commesso il crimine ignora il modo in cui le criptovalute prevengono il crimine attraverso la trasparenza della blockchain, il decentramento e gli sforzi delle società di criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La critica crittografica Jemima Kelly sostiene che l'affermazione della neutralità etica delle criptovalute è una falsa narrazione perché le criptovalute sono state progettate per resistere alla censura.
Le criptovalute prevengono il crimine e danno potere ai cittadini
Tuttavia, l'attivista per i diritti umani Alex Gladstein sostiene che la resistenza alla censura di Bitcoin aiuta i cittadini a combattere i regimi autoritari, che reprimono gli oppositori politici attraverso il controllo finanziario.
“I regimi autoritari e l'alta inflazione spesso vanno di pari passo. Ottieni controlli sui capitali e governi che cercano di impedire ai loro cittadini di usare altre valute ", ha detto a Red Bull .
L'anno scorso, la polizia canadese ha congelato i conti bancari dei camionisti che protestavano contro i mandati del vaccino COVID-19. I camionisti hanno raccolto 20 Bitcoin in donazioni, che la polizia canadese ha sequestrato solo parzialmente .
Nel 2020, i manifestanti contro la brutalità della polizia a Lagos hanno raccolto donazioni di Bitcoin dopo che il governo aveva congelato i loro conti bancari.
Aziende come Notabene hanno sviluppato una tecnologia per aiutare le società di portafogli crittografici a conformarsi alla nuova legislazione crittografica MiCA europea. La sezione Trasferimento di fondi richiede alle società di crittografia di registrare le identità di entrambe le parti coinvolte in un trasferimento di criptovalute.
Inoltre, strumenti sofisticati come quelli sviluppati da AnChain.ai aiutano le forze dell'ordine a rilevare le violazioni del riciclaggio di denaro.
Trasparenza blockchain non contaminata dai crimini crittografici
Kelly utilizza una recente affermazione dell'ex chief compliance officer di Binance per rafforzare l'argomento secondo cui le persone usano le criptovalute esclusivamente per il crimine.
Mentre una causa legale contro Binance fa affermazioni schiaccianti, è importante ricordare che anche se tali aziende accolgono gli utenti su cripto, le criptovalute sono intrinsecamente decentralizzate.
Tra le altre cose, gli scambi abbinano ordini di acquisto e vendita per criptovalute. Un libro mastro aperto decentralizzato alla fine conferma queste transazioni. L'attività criminale sfrutta le falle aziendali o di sicurezza nell'utilizzo di prodotti finanziari off-chain costruiti sulla tecnologia aperta del libro mastro.
Stephen Diehl, l'autore di Popping the Crypto Bubble, ha detto che gli scambi di FT hanno creato una " rete di pagamento transnazionale oscura". “
Sebbene le criptovalute non siano esenti da attività illegali, i criminali hanno circa 800 volte più probabilità di utilizzare fiat nel riciclaggio di denaro, afferma un recente rapporto di Messari.
La truffa " Global Laundromat " ha visto riciclare 20 miliardi di dollari attraverso banche e società di comodo in tutto il mondo. La fuga di notizie dai Panama Papers ha rivelato l'uso di società di comodo per oscurare la ricchezza ed evitare di pagare le tasse.
Gli strumenti di intelligenza artificiale prevengono il crimine attraverso la trasparenza della blockchain
Citando un rapporto di Chainalysis del 2023, Kelly ha affermato che il mercato ribassista non ha impedito al crimine crittografico di salire a oltre $ 20 miliardi rispetto ai $ 18 miliardi dell'anno precedente.
Sebbene ciò sia vero, Chainalysis sottolinea che la quota di transazioni illecite ha registrato una tendenza generale al ribasso.
Le aziende di sicurezza informatica stanno sviluppando strumenti forensi sempre più sofisticati per tracciare il comportamento dei criptocriminali. Cyver.ai sta sviluppando strumenti di analisi comportamentale per rilevare attività sospette di transazioni on-chain .
AnChain.ai ha sviluppato un framework di sicurezza che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i bug negli smart contract. Questi sono gli elementi costitutivi delle primitive finanziarie on-chain come il prestito. Utilizza anche una piattaforma di analisi multichain.
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Il post Le accuse di Crypto Critic ignorano i progressi nella lotta al crimine dell'industria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .