Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha selezionato la società di consulenza Forensic Risk Alliance (FRA) per supervisionare Binance.
Questo sviluppo fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Binance per aver violato le norme statunitensi sul riciclaggio di denaro e le sanzioni commerciali.
Perché il Dipartimento di Giustizia ha scelto la FRA rispetto a Sullivan & Cromwell
Questa nomina deriva da un patteggiamento stipulato da Binance lo scorso novembre. Nell’ambito dell’accordo, Binance ha accettato di pagare una sostanziale sanzione pari a 4,3 miliardi di dollari.
Inoltre, il fondatore di Binance Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole e si è dimesso dalla carica di CEO . Di conseguenza, il 30 aprile la Corte lo ha condannato a quattro mesi di carcere .
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In qualità di monitor di Binance, le responsabilità di FRA saranno ampie. Avranno accesso ai registri interni, alle strutture e al personale di Binance per garantire il rispetto del patteggiamento. Devono monitorare e riferire le attività dell'azienda direttamente al governo degli Stati Uniti.
La FRA è stata favorita rispetto al noto studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell , che inizialmente era considerato il probabile candidato, insieme a molti altri principali contendenti. Ha perso il favore a causa della sua associazione con l'ormai defunto FTX.
I critici, in particolare coloro che hanno subito perdite finanziarie nel crollo di FTX , hanno puntato il dito contro Sullivan & Cromwell per non aver individuato la frode perpetrata dal co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. I membri della comunità hanno quindi espresso soddisfazione per la decisione di evitare la nomina di Sullivan & Cromwell.
"Dopo mesi di ritardi burocratici, Binance ha finalmente un monitor e i corrotti Sullivan & Cromwell hanno preso il controllo", ha scritto su X (Twitter) Rho Rider, membro della comunità cripto.
Nonostante la battuta d'arresto con il Dipartimento di Giustizia, Sullivan & Cromwell dovrebbe garantire un monitoraggio quinquennale separato su Binance per la rete di applicazione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro. Questo ruolo si concentrerà sulla garanzia che Binance rispetti i requisiti per segnalare attività sospette, una misura derivante da precedenti accuse da parte del Tesoro.
Oltre ad altri sviluppi, Binance ha anche accettato di pagare una multa all'Unità di informazione finanziaria indiana (FIU-IND) per continuare le sue operazioni nel paese. Ciò segna un traguardo fondamentale in una regione in cui le autorità applicano rigorose leggi antiriciclaggio (AML).
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Inoltre, il Centro canadese di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari (FINTRAC) ha imposto a Binance una multa di 4,4 milioni di dollari . FINTRAC sostiene che Binance non è riuscita a rispettare le normative antiriciclaggio canadesi, evidenziando le sfide normative in corso nel settore delle criptovalute.
Il post Il DOJ statunitense nomina la Forensic Risk Alliance per monitorare Binance è apparso per la prima volta su BeInCrypto .