La società di intelligence blockchain Chainalysis ha annunciato giovedì di aver assistito con successo le forze dell'ordine nel sequestro di 30 milioni di dollari in criptovalute rubate dagli hacker nordcoreani del gruppo Lazarus.
I proventi illeciti sono stati collegati al famigerato hack di Axie Infinity a marzo, il più grande hack nella finanza decentralizzata (DeFi) fino ad oggi.
Come sono stati recuperati i fondi
Secondo la dichiarazione dell'azienda , l'evento segna la prima volta che la criptovaluta rubata è mai stata sequestrata da un gruppo di hacker nordcoreano.
Chainalysis sta indagando sull'hacking dal marzo del 2022, utilizzando "tecniche di tracciamento avanzate" per rintracciare i punti di prelievo dell'hacker. Collaborando con le forze dell'ordine e altri attori del settore, l'azienda ha aiutato a trovare e sequestrare circa il 10% dei fondi totali rubati durante l'hacking.
"Abbiamo dimostrato che con i giusti strumenti di analisi blockchain, investigatori di livello mondiale e professionisti della conformità possono collaborare per fermare anche gli hacker e i riciclatori più sofisticati", ha affermato Chainalysis.
I fondi sono stati inizialmente rubati dopo che gli hacker hanno ottenuto l'accesso a cinque delle nove chiavi di convalida che controllavano il ponte a catena incrociata della rete Ronin.
Ciò ha consentito loro di drenare 173.600 Ether (ETH) e 25,5 milioni di USD Coin (USDC). dal tesoro del gioco play-to-earn di Axie Infinity attraverso due transazioni separate. I fondi all'epoca valevano complessivamente oltre $ 600 milioni, ma il loro furto non è stato notato fino a circa una settimana dopo l'hacking.
Nelle settimane successive, l'hacker ha utilizzato una serie di tecniche comuni per cancellare l'impronta a catena dei suoi fondi. Questi includevano il loro trasferimento su più indirizzi intermediari, il loro mix tramite Tornado Cash e il loro trasferimento sulla blockchain di Bitcoin .
Idoneità di Crypto per il riciclaggio di denaro
Grazie alla trasparenza della criptovaluta, Chainlysis è stata in grado di tracciare "facilmente" l'attività di salto di catena degli hacker.
"Questo non sarebbe mai possibile nei canali finanziari tradizionali, dove il riciclaggio di denaro di solito coinvolge reti di società di comodo e istituzioni finanziarie in giurisdizioni che potrebbero non collaborare", ha spiegato Chainalysis.
A marzo, la senatrice statunitense Elizabeth Warren ha criticato il co-fondatore di Chainalysis Jony Levin sul potenziale per le entità sanzionate di nascondere miliardi di dollari di fondi riciclati utilizzando tecniche come quelle provate dal Lazarus Group. All'epoca, Levin negò che somme così ingenti potessero essere effettivamente nascoste su una blockchain.
Il rapporto annuale sui crimini crittografici di Chainalysis indica che il volume assoluto di denaro riciclato attraverso le criptovalute è in aumento nel tempo. Tuttavia, la sua quota del volume totale nell'ecosistema della criptovaluta continua a diminuire.
Il post delle forze dell'ordine reclama $ 30 milioni da Axie Infinity Hack è apparso per la prima volta su CryptoPotato .