L'organismo di vigilanza del settore finanziario degli Stati Uniti avverte le persone di prestare attenzione prima di accedere alla criptovaluta, citando la continua presenza di truffatori dannosi.
"Le aziende associate che cercano di impegnarsi in attività legate alle criptovalute dovrebbero identificare e affrontare le sfide e i rischi normativi e di conformità pertinenti", afferma il rapporto.
La FINRA dichiara che le criptovalute sono esposte a "schemi manipolativi"
L'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) ha pubblicato il suo rapporto annuale 2024 in cui delinea i suoi commenti su diversi settori dei requisiti di rendicontazione per l'autorità di regolamentazione. Ciò include la criminalità finanziaria, le operazioni aziendali, la comunicazione e le vendite, l’integrità del mercato e la gestione finanziaria.
Tuttavia, quest’anno la FINRA include anche gli sviluppi di cripto-asset.
Il rapporto evidenzia il continuo coinvolgimento di hacker e truffatori malintenzionati nel settore. Inoltre, spiegando che sfrutteranno asset a bassa capitalizzazione di mercato per ingannare gli investitori.
"I malintenzionati stanno approfittando dell'interesse degli investitori per le criptovalute e la tecnologia blockchain impegnandosi in schemi manipolativi simili a quelli esistenti nel mercato azionario, compresi quelli comunemente associati a titoli a basso prezzo."
Tuttavia, l’autorità di regolamentazione ha sottolineato che le disparità tra scambi centralizzati e decentralizzati possono fornire un vantaggio anche agli attori malintenzionati.
"Ulteriori forme di abuso di mercato che coinvolgono le criptovalute possono derivare da differenze nella loro struttura di mercato", sottolinea il rapporto.
Chainalysis ha recentemente attirato l'attenzione su un fenomeno prevalente nel settore delle criptovalute: le truffe di phishing approvate. In questo schema, un attore malintenzionato induce la vittima ad approvare una transazione blockchain dannosa.
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Volume annuo allarmante di furti di criptovalute
Nel frattempo, BeInCrypto ha recentemente riferito che la piattaforma anti-truffa Scam Sniffer ha rivelato il volume allarmante di criptovalute rubate nel 2023. Ciò è dovuto a truffe di phishing sempre più sofisticate.
"L'anno scorso, Scam Sniffer ha monitorato questi Wallet Drainers rubando quasi 295 milioni di dollari USA in beni da circa 324.000 vittime."
Tuttavia, anche se gli hack hanno un impatto diffuso , la community in genere risponde rapidamente , in genere entro 10-50 minuti.
Nel frattempo, Scam Sniffer nota che gli airdrop, il traffico organico, la pubblicità a pagamento e i collegamenti Discord dirottati non vengono rilevati così facilmente .
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Il post Il regolatore del settore finanziario statunitense mette in luce le criptovalute nel rapporto annuale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .