L'organismo di controllo canadese contro il riciclaggio di denaro (AML), il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ha annunciato di recente di aver imposto una multa di 126 milioni di dollari alla piattaforma di trading di criptovalute Cryptomus per mancata segnalazione di transazioni illecite.
La FINTRAC multa di 126 milioni di dollari l'exchange di criptovalute Cryptomus
Secondo un annuncio ufficiale del 22 ottobre, la FINTRAC canadese ha imposto una sanzione di 126 milioni di dollari alla piattaforma di trading di asset digitali Cryptomus, con sede a Vancouver. L'exchange è stato ritenuto colpevole di violazione di numerose leggi federali antiriciclaggio e antiterrorismo.
In particolare, la sanzione imposta dalla FINTRAC alla piattaforma di trading è la più elevata mai inflitta a un'entità canadese operante nel settore degli asset virtuali. Cryptomus non ha segnalato più di 1.000 transazioni sospette tra il 1° e il 31 luglio 2024.
Oltre alle 1.000 transazioni non segnalate, Cryptomus è stata ritenuta colpevole anche di non aver segnalato 1.500 transazioni di valuta digitale di grandi dimensioni con tracce digitali discutibili. Non ha inoltre rispettato una direttiva ministeriale.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che le transazioni non segnalate erano in gran parte legate a materiale pedopornografico, pagamenti per ransomware, frodi ed evasione delle sanzioni. Inoltre, Cryptomus non ha mantenuto aggiornate le sue policy di conformità.
Secondo il comunicato stampa di FINTRAC, Cryptomus non ha valutato i rischi di finanziamento illecito e non ha segnalato cambiamenti aziendali cruciali come richiesto dalla legge. Commentando la notizia, l'amministratore delegato di FINTRAC, Sarah Paquet, ha dichiarato:
Considerato che numerose violazioni in questo caso erano collegate al traffico di materiale pedopornografico, frode, pagamenti di ransomware ed evasione delle sanzioni, Fintrac è stata costretta ad adottare questa misura coercitiva senza precedenti.
Va sottolineato che l'autorità di regolamentazione finanziaria canadese ha avuto un 2025 relativamente impegnativo. All'inizio di quest'anno, a febbraio, la FINTRAC ha emesso un avviso sul ruolo dei fondi di asset virtuali nella bonifica dei fondi illeciti legati al traffico di fentanyl e oppioidi.
Allo stesso modo, a settembre, la polizia canadese ha confermato il più grande sequestro di asset digitali nella storia del Paese. All'epoca, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) canadese aveva sequestrato asset digitali per un valore di 40 milioni di dollari appartenenti all'exchange di criptovalute TradeOgre, con sede a Montreal.
2025: l'anno delle sanzioni
Nel 2025 si è registrato un aumento delle entità e dei trader di asset digitali che hanno dovuto affrontare sanzioni per violazione delle leggi. Ad esempio, l'autorità di vigilanza finanziaria ungherese ha annunciato che i trader potrebbero rischiare cinque anni di carcere per aver operato su piattaforme di trading di asset digitali non autorizzate.
Allo stesso modo, OKX, uno dei maggiori exchange di asset digitali al mondo per volume di scambi, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza negli Stati Uniti. Di conseguenza, l'exchange è stato multato di 504 milioni di dollari.
Detto questo, i cittadini di alcuni Paesi stanno opponendosi alle leggi draconiane sulle risorse digitali. Ad esempio, un controverso disegno di legge sulle risorse digitali in Polonia – il disegno di legge 1424 – sta incontrando resistenze da parte della comunità polacca che si occupa di asset virtuali. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin viene scambiato a 109.401 dollari, in rialzo dell'1,1% nelle ultime 24 ore.
