Aiden Pleterski, conosciuto nella comunità cripto come il "Re delle criptovalute", e il suo socio Colin Murphy sono stati formalmente accusati di gravi reati finanziari.
Queste accuse sono emerse da un’ampia indagine congiunta, Project Swan, condotta dal Durham Regional Police Service (DRPS) e dall’Ontario Securities Commission (OSC).
L'indagine si è concentrata sulle accuse di frode e riciclaggio di denaro centrate in Ontario, in particolare a Whitby e Oshawa, rispettive residenze di Pleterski e Murphy.
Dettagli dell'indagine e avviso pubblico
Le autorità hanno imposto molteplici accuse contro Pleterski, tra cui un'accusa di frode per oltre $ 5.000, riciclaggio di proventi di reato e violazione di un'ordinanza del tribunale del 14 maggio 2024.
Considerata la gravità delle accuse, Pleterski è attualmente detenuto e attende una decisione sulla sua cauzione. Al contrario, Colin Murphy, accusato anche lui di frode di oltre 5.000 dollari, è stato rilasciato in condizioni che imponevano la sua futura comparizione in tribunale.
L'Ontario Securities Commission (OSC) e il Durham Regional Police Service (DRPS), in collaborazione con il Toronto Police Service, la York Regional Police e il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), hanno perseguito congiuntamente questo caso.
In risposta a questi sviluppi, l’OSC ha rilasciato un avviso pubblico invitando coloro che sono contattati da Pleterski o Murphy a riferire le proprie esperienze.
Questo appello si è rivelato fruttuoso, fornendo informazioni critiche che hanno giovato alle indagini in corso.
La posizione del Canada sulle criptovalute
Le accuse contro Pleterski e Murphy arrivano quando l'interesse istituzionale per le criptovalute aumenta notevolmente in Canada.
Secondo un recente sondaggio condotto da KPMG in Canada e dalla Canadian Association of Alternative Assets and Strategies (CAASA), gli investitori istituzionali hanno aumentato significativamente la loro adozione di criptovalute.
Circa il 39% di questi investitori ha segnalato un’esposizione alle valute digitali nel 2023, un notevole aumento rispetto al 31% di due anni prima. Molte istituzioni allocano almeno il 10% dei loro portafogli nelle criptovalute, dimostrando una crescente fiducia in questa classe di asset.
Questa tendenza è completata dall’espansione della gamma di servizi relativi alla valuta digitale offerti dalle istituzioni finanziarie canadesi. Circa la metà delle organizzazioni di servizi finanziari intervistate ora fornisce almeno un tipo di servizio crittografico, dalle piattaforme di trading alle soluzioni di custodia e alle strategie di trading quantitativo.
Questa espansione riflette una più ampia fiducia nel potenziale delle valute digitali e un contesto normativo favorevole in Canada.
L'exchange di criptovalute statunitense Coinbase ha annunciato un importante traguardo normativo in Canada nel contesto di questi sviluppi. La società ha ottenuto una licenza di registrazione come operatore limitato in Ontario sotto la supervisione di Canadian Securities Administrators (CSA).
Questa registrazione consente a Coinbase di condurre transazioni di asset in valuta digitale in conformità con gli standard normativi canadesi, consolidando ulteriormente la posizione del Paese come ambiente accogliente per l'innovazione e gli investimenti nel settore cripto .
Immagine in primo piano dal grafico Unsplash di TradingView