Quest'anno i mixer di bitcoin e criptovalute hanno visto un aumento dell'utilizzo poiché i criminali informatici e le entità sanzionate cercano strade per nascondere i loro guadagni illeciti.
La criptovaluta inviata tramite servizi di missaggio è salita ai livelli più alti di sempre secondo un rapporto del 14 luglio della società di analisi blockchain Chainalysis.
I mixer hanno una cattiva reputazione in quanto sono diventati il metodo preferito dai criminali informatici e dagli stati canaglia per riciclare risorse digitali. Chainalysis ha riferito che quasi il 10% di tutti i fondi inviati da indirizzi crittografici illeciti vengono inviati ai mixer.
Ha aggiunto che la media mobile a 30 giorni delle criptovalute inviate ai mixer ha raggiunto il massimo storico di $ 51,8 milioni ad aprile. L'importo inviato ai mixer nel secondo trimestre del 2022 ha superato i 600 milioni di dollari, ma la stragrande maggioranza proveniva da entità sanzionate e fondi rubati.
Si può dedurre con sicurezza che la guerra in Ucraina e le sanzioni globali imposte alla Russia hanno avuto un grande impatto sull'utilizzo dei mixer per la prima metà di quest'anno.
"Quello che spicca di più è l'enorme volume di fondi che si spostano verso i mixer da indirizzi associati a entità sanzionate, in particolare nel secondo trimestre del 2022".
Legalità del Mixer
I mixer non sono illegali e offrono servizi legittimi per coloro che hanno bisogno di privacy finanziaria per qualsiasi motivo. La US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha chiarito che i mixer sono trasmettitori di denaro che richiedono la registrazione ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Naturalmente, questo non accadrà in quanto nega il loro scopo.
Approfittando di questa scappatoia legale, gli indirizzi associati a entità sanzionate come il mercato darknet russo Hydra e il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, hanno rappresentato l'80% dei fondi inviati ai mixer nel 2022.
Il rapporto ha aggiunto che gli hacker associati al regime nordcoreano hanno rubato più di 1 miliardo di dollari di risorse crittografiche, principalmente dai protocolli DeFi, finora quest'anno. Il resto è costituito da criptovalute derivate da exploit del protocollo, truffe, ransomware e altre fonti nefaste.
Ad aprile, Be[In]Crypto ha riferito che il mixer di Ethereum Tornado Cash aveva accettato di bloccare gli indirizzi sanzionati .
Come funzionano i mixer crittografici?
I mixer offuscano le transazioni utilizzando diversi metodi. Interrompono la connessione tra l'indirizzo di invio e quello di ricezione rendendo molto difficile il tracciamento delle risorse.
Le criptovalute inviate ai mixer vengono raggruppate o "mescolate" in modo casuale prima di essere inviate al destinatario, il che rende molto difficile rintracciare l'indirizzo di origine. Ulteriore anonimato può essere ottenuto scaglionando i tempi delle transazioni e alterando le commissioni e i tipi di deposito.
Il loro punto debole sono le grandi transazioni che travolgono i pool di missaggio, rendendo più facile tracciare gli investigatori blockchain.
Un altro grosso problema è che i politici male informati associano i mixer all'intera industria delle criptovalute, ma le attività illecite rappresentano circa lo 0,62% di tutte le transazioni crittografiche secondo un rapporto di Chainalysis all'inizio di quest'anno.
Il post Crypto Mixing Activity raggiunge il massimo storico: il rapporto Chainalysis è apparso per la prima volta su BeInCrypto .