L'Arizona ha preso l'iniziativa per frenare le truffe e le frodi nei bancomat Bitcoin, una minaccia che è cresciuta negli ultimi anni. Secondo quanto riferito, lo Stato sta valutando l'approvazione di un disegno di legge che reprimerà le attività illegali svolte utilizzando le macchine.
I rapporti affermano che il rappresentante statale David Marshall ha presentato il disegno di legge 2387 della Camera per mettere in moto le ruote. Il disegno di legge propone una serie di modifiche per affrontare il crescente tasso di frode ATM Bitcoin in Arizona, tra cui fissare l'importo giornaliero della transazione a 1.000 dollari e imporre agli operatori statali di sottoporsi a test di approvazione della licenza.
Il disegno di legge includerà anche politiche di rimborso tra le altre cose che aiuteranno a controllare le attività illegali.
Secondo un rapporto sulle frodi di criptovaluta dell'FBI nel 2023, l'Arizona ha perso circa 127 milioni di dollari a causa di frodi legate alla criptovaluta. Il rapporto all’epoca menzionava che i criminali avevano preso di mira specificamente i cittadini anziani di età superiore ai 60 anni a causa della loro vulnerabilità. Lo stato ha anche circa 600 bancomat Bitcoin.
L'Arizona presenta una fattura in mezzo all'aumento delle frodi bancomat Bitcoin
Secondo una dichiarazione del procuratore generale degli Stati Uniti Kris Mayes, i casi di truffatori che tentano di utilizzare le macchine sono aumentati drasticamente. Ha aggiunto che Bitcoin è solitamente la loro criptovaluta preferita, visto che è più difficile da rintracciare. Ad esempio, Tamara, residente a Peoria, è rimasta vittima di questi criminali l'estate scorsa, perdendo 17.000 dollari.
Secondo Tamara, ha avuto un problema con il suo conto PayPal e ha cercato su Google il numero del loro servizio clienti. Ha detto che la persona sembrava un legittimo rappresentante di PayPal, non sapendo che stava parlando con un truffatore che si spacciava per la società. "Mentre ero al telefono con lui, ha detto: 'Voglio solo che tu sappia che qualcuno ha tentato di hackerare il tuo conto, non solo PayPal, ma tutti i tuoi conti, la tua IRA'", ha detto Tamara.
Ha aggiunto che $ 7.000 erano spariti dal suo conto corrente e ha anche perso $ 10.000 dalla sua IRA. Ha aggiunto che il truffatore le ha detto di prelevare questi soldi per ingannare l'hacker dicendogli che era riuscito ad accedere al suo account. Ha ritirato i 7.000 dollari in buoni regalo mentre ha trasferito gli altri 10.000 dollari al criminale utilizzando un bancomat Bitcoin. Secondo il rapporto della polizia, il truffatore avrebbe perso circa 28.000 dollari.
"I miei sensi di Spidey stavano andando fuori controllo, ma era come se avesse detto che non avrebbe restituito i soldi a meno che non avessi completato questo compito e quindi era come una minaccia", ha aggiunto. La sua situazione non è un incidente isolato poiché c'è stato un aumento delle segnalazioni di casi simili in Arizona. Secondo la polizia, alcune famiglie hanno perso milioni di dollari a causa di questi criminali, mentre altre non sono ancora state denunciate.
Le autorità avvertono i nativi dell’aumento delle truffe
Secondo Mayes, c'è stata una mancanza di regolamentazione per quanto riguarda gli sportelli bancomat Bitcoin, qualcosa che deve essere affrontato immediatamente. "Non c'è abbastanza regolamentazione su queste macchine Bitcoin e sulle criptovalute, credo in generale, ma soprattutto sui bancomat. Quindi, stiamo sostenendo e aiutando a approvare una legislazione che limiterà almeno la quantità di denaro che le persone potrebbero inserire quotidianamente in una macchina Bitcoin", ha affermato.
Nel frattempo, l'investigatore dell'ufficio dello sceriffo della contea di Yavapai, Ron Norfleet, ha affermato di aver avviato un'iniziativa, dopo l'aumento dei casi di truffa relativi agli sportelli bancomat Bitcoin. Ha detto di aver ricevuto aiuto dall'ufficio del procuratore generale dell'Arizona, chiedendo loro di aiutarlo ad affiggere cartelli presso gli sportelli bancomat per avvertire gli utenti dei pericoli derivanti dall'utilizzo delle macchine.
Secondo l'ex analista di frodi Anthony Zervos, lavorava per la società ATM Bitcoin Digital Mint. Ha detto che a volte segnalano i nuovi utenti che stavano effettuando transazioni di grandi dimensioni utilizzando le macchine, ponendo loro una serie di domande per determinare se erano stati truffati . Ha aggiunto che in genere solo due persone su dieci effettuano transazioni legittime, mentre il resto va ai truffatori.
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