Nishad Singh, l'ex capo dell'ingegneria presso il colosso dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, si è dichiarato colpevole di sei accuse penali relative alla sua attività con l'azienda durante un'udienza in tribunale martedì.
I crimini dell'ex dirigente includono frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale.
Un altro dirigente colpevole di FTX
La richiesta, riportata da Reuters, è stata accettata dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ed è la successiva in un elenco di simili ammissioni di colpevolezza da parte di colleghi più in alto nell'impero crittografico di Sam Bankman-Fried. Il CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse relative a uno schema di frode durato anni presso FTX a dicembre.
Si è sparsa la voce che Singh stava pianificando una dichiarazione di colpevolezza all'inizio di questo mese, come parte di un patteggiamento con i pubblici ministeri federali. Ciò ha fatto seguito all'ingresso del dirigente in una sessione di offerta con l'ufficio dell'avvocato SDNY a gennaio, una discussione semi-formale in cui Singh godeva di un'immunità limitata e in cui il tribunale poteva determinare se disponeva di informazioni utili relative al caso.
Dopo aver stabilito di poter assistere, a Singh sarebbe stata concessa l'opportunità di un patteggiamento, in base al quale un imputato si dichiara colpevole e accetta di collaborare con i pubblici ministeri in cambio di una pena inferiore.
Il coinvolgimento di Singh con la presunta frode FTX sembra ripido: dopo essere passato da Alameda a FTX nel 2019, il capo dell'ingegneria ha ottimizzato il software di FTX nel 2020 per impedire che le risorse di Alameda venissero liquidate automaticamente se il loro valore fosse sceso al di sotto di un certo prezzo. Secondo Reuters, Singh ha incluso un commento nel codice della piattaforma che diceva "Fai molta attenzione a non liquidare".
Questo meccanismo è correlato alle accuse contro Bankman-Fried da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), in cui l'agenzia ha affermato che Alameda deteneva una "linea di credito virtualmente illimitata" con FTX. Il nuovo CEO dell'exchange, John Ray, ha affermato che FTX ha condiviso un bilancio con Alameda e ha perso miliardi di dollari durante il trading con le attività dei clienti.
Bankman-Fried sostiene di non essere colpevole di alcun crimine relativo alla caduta di FTX.
Il coinvolgimento di Singh
Oltre a esentare Alameda dalla liquidazione, Singh ha contribuito a mascherare le passività del trading desk, spostandole su un conto coreano segreto che non era facilmente identificabile. Questo account godeva degli stessi vantaggi dell'account principale e secondario di Alameda presso FTX.
Come Bankman-Fried, anche Singh era radicato in uno schema di donazioni illegali che abbracciava vari candidati politici e comitati d'azione statunitensi, con i suoi contributi totali che ammontavano a oltre $ 8 milioni. Gran parte di quel denaro ora deve essere restituito a FTX come parte della sua procedura fallimentare, poiché si prevede che gran parte di esso sia denaro dei clienti.
Il post FTX Top Executive Pleads Guilty to Fraud è apparso per la prima volta su CryptoPotato .