I cittadini del Vermont sono stati recentemente avvertiti dall'agenzia di regolamentazione finanziaria dello stato, il Department of Financial Regulation (DFR), in merito alla crescente presenza di truffe sugli investimenti in criptovalute su piattaforme di social media ampiamente utilizzate.
Il Department of Financial Regulation (DFR) del Vermont attribuisce l'ondata di truffe crittografiche agli astuti truffatori che impiegano strategie sempre più complesse e su misura, utilizzando strati di inganno per attirare le vittime.
Di conseguenza, i residenti del Vermont sono stati invitati a segnalare tempestivamente qualsiasi caso di frode per aiutare a ridurre al minimo le perdite finanziarie e facilitare l'identificazione e il perseguimento degli autori.
Instagram: la migliore piattaforma per le truffe crittografiche identificate dall'agenzia statunitense
Naum Lantsman, un individuo di 74 anni, è stato vittima di una truffa crittografica condotta attraverso due importanti piattaforme di social media, che ha provocato la perdita dei suoi risparmi di una vita, pari a $ 340.000, proprio il mese scorso.
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Lantsman si è trovato attratto dagli investimenti in criptovaluta mentre la sua vita ha preso una svolta inaspettata a causa dell'impatto della pandemia. Mentre scorreva casualmente il suo feed sui social media, Naum Lantsman si è imbattuto in un post di una società chiamata SpireBit.
Il suo primo incontro con il truffatore di criptovalute è avvenuto su Instagram, che la Federal Trade Commission (FTC) ha identificato come la principale piattaforma associata alla frode crittografica.
Incuriosito, ha deciso di interagire con il contenuto, avviando una linea di comunicazione con il crypto scammer. Il post descriveva SpireBit come un "broker finanziario internazionale" impegnato in transazioni di criptovaluta, attirando Naum nella truffa.
Dopo l'incontro iniziale, un rappresentante dell'azienda che si faceva chiamare Pavel ha contattato l'app di messaggistica Telegram. Ha scritto in russo, la lingua madre di Lantsman.
Pavel e Lantsman iniziarono a conversare regolarmente, discutendo di questioni familiari e del loro comune background nell'ex Unione Sovietica. Tutte queste interazioni sono avvenute su Telegram.
Per diversi giorni, il dirigente di SpireBit ha esercitato pressioni su di lui, convincendo infine Lantsman a fare investimenti contro la sua volontà. A partire da $ 500, Lantsman alla fine ha investito tutti i suoi risparmi di una vita, per un totale di oltre $ 340.000, nell'account SpireBit.
Il conto di Lantsman mostrava che il denaro veniva depositato e cresceva. Tuttavia, i grafici che mostravano la crescita degli utili erano completamente falsi.
Quando ha tentato di prelevare denaro dal suo conto, SpireBit ha presentato un documento contraffatto, presumibilmente di Barclays, la banca britannica, chiedendo una commissione del 2% come "misura di sicurezza". Successivamente è stato confermato da un rappresentante di Barclays che il documento era stato falsificato.
Sebbene Lantsman fosse a conoscenza di truffe crittografiche da account precedenti, ha affermato di non aver mai previsto di cadere egli stesso preda di tali attività criminali.
Il Vermont Department of Financial Regulation (DFR) sottolinea che i truffatori impiegano tattiche in continua evoluzione, come falsificare documenti bancari e impegnarsi in conversazioni amichevoli, per portare a termine i loro piani fraudolenti.
Per combattere queste tattiche, la vigilanza e controlli accurati dei precedenti sono essenziali. Si consiglia agli investitori di fare ricerche approfondite prima di investire denaro in piattaforme di asset digitali.
