Il mixer crittografico, che può offuscare i dati che collegano un utente a determinate transazioni, è progettato per preservare la privacy. Ma è anche un ovvio focolaio per tutti i tipi di attività illecite. Pertanto, i governi e le autorità di regolamentazione hanno espresso preoccupazioni su tali protocolli.
La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito è l'ultima a richiedere protocolli di regolamentazione che consentano agli utenti la tecnologia di missaggio crittografico.
Appello per una regolamentazione più severa
Secondo l'ultimo rapporto , l'NCA ha affermato che i mixer dovrebbero essere soggetti a normative che li autorizzino a condurre determinate disposizioni, tra cui know-your-customer (KYC) e registrare gli audit trail delle monete che passano attraverso le loro piattaforme.
Gary Cathcart, capo delle indagini finanziarie presso l'NCA, è stato citato dicendo:
"Quando si tratta di transazioni crittografiche, l'identità del proprietario è già oscurata e la realtà è che occhi indiscreti avrebbero bisogno di informazioni aggiuntive, difficili da ottenere, per determinare il saldo di un portafoglio e il suo proprietario".
Il dirigente ha anche aggiunto che l'argomento sulla privacy è "debole".
Cathcart ritiene che regole rigorose offrirebbero "comfort" agli utenti e aiuterebbero le forze dell'ordine a ottenere ordini del tribunale approvati dal giudice a fini investigativi. Ha anche affermato che i regolamenti potrebbero fornire chiarezza alle autorità e aiutare a distinguere tra i miscelatori di monete che vengono utilizzati per la privacy e facilitano gravi attività criminali come attacchi ransomware e terrorismo internazionale.
Il capo della NCA ha anche sottolineato che "l'adozione esponenziale delle criptovalute" può innescare entità criminali che sfruttano i mixer di monete anche se il volume complessivo del riciclaggio di denaro legato alle criptovalute è minuscolo rispetto all'economia in generale.
I mixer sono illegali?
Questa non è la prima volta che gli enti di regolamentazione hanno espresso preoccupazione per il potenziale dei miscelatori di monete di promuovere l'attività criminale e l'evasione delle sanzioni. Ma la legalità dei mixer Bitcoin dipende da diverse giurisdizioni. Anche se il progetto ritiene di essere decentralizzato, ma i creatori mantengono un controllo sufficiente sull'applicazione, potrebbe essere comunque richiesta la conformità.
Tuttavia, molti popolari "fornitori di software anonimi", tra cui Tornado Cash, sono stati esclusi dalle normative sui trasmettitori di denaro di FinCEN, ma la repressione contro questi "strumenti per la privacy" continua.
Nel febbraio 2021, l'allora vice procuratore generale degli Stati Uniti Brian Benczkowski ha affermato che "cercare di oscurare le transazioni in valuta virtuale (attraverso un mixer) è un crimine". Nello stesso periodo, le autorità statunitensi hanno arrestato Roman Sterlingov, il fondatore russo-svedese del servizio di caduta Bitcoin "Bitcoin Fog". Larry Deen Harmon, il fondatore di Helix, un altro mixer di Bitcoin, si è dichiarato colpevole di aver aiutato i criminali a riciclare 300 milioni di dollari.