La polizia federale australiana (AFP) ha scoperto che oltre 2.000 portafogli di criptovaluta posseduti da gente del posto sono stati compromessi da truffatori offshore, mettendo a rischio milioni di dollari in risorse digitali.
Questa scoperta è emersa dall'Operazione Spincaster, un'iniziativa globale contro le frodi crittografiche guidata da Chainalysis e gestita localmente dal Joint Policing Cybercrime Coordination Center (JPC3) guidato dall'AFP.
L'operazione Spincaster scopre 162 milioni di dollari
Il coinvolgimento dell'Australia nell'operazione Spincaster è iniziato nel giugno 2024, con il JPC3 che ha ospitato un seminario in collaborazione con Chainalysis, scambi di valuta digitale, enti governativi e forze dell'ordine.
Tra aprile e giugno 2024, sono stati coinvolti oltre 100 partecipanti provenienti da scambi di valuta digitale e agenzie pubbliche di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Paesi Bassi e Australia, il che evidenzia la portata globale di questi schemi di frode informatica. L'indagine ha generato oltre 7.000 contatti, scoprendo perdite per circa 162 milioni di dollari.
L'obiettivo principale dell'operazione Spincaster erano le truffe di "phishing di approvazione". In queste truffe , i criminali informatici inducono le vittime a firmare transazioni blockchain fraudolente, garantendo loro l'accesso ai portafogli crittografici delle vittime. Questo accesso consente ai criminali di esaurire i portafogli di token specifici.
In Australia, il JPC3 è stato fondamentale nel portare avanti le indagini su questi furti di criptovalute. Secondo la polizia federale australiana, l’operazione è stata fondamentale per identificare strategie per contrastare la minaccia continua della criminalità informatica, identificare i criminali e interrompere le attività dei delinquenti in Australia .
Nel frattempo, il rapporto indicava che i portafogli digitali compromessi erano collegati a vari scambi di criptovalute, anche se i nomi specifici non sono stati rivelati.
Truffe di phishing in aumento
Gli esperti avvertono che le truffe di phishing rimangono una minaccia significativa nel regno delle criptovalute. Secondo Scam Sniffer, solo nella prima metà di quest’anno oltre 260.000 persone hanno perso 314 milioni di dollari a causa di truffe di phishing. Da maggio 2021, gli attacchi di phishing di approvazione hanno provocato perdite per 2,7 miliardi di dollari.
In uno sviluppo separato, i pubblici ministeri australiani chiedono il carcere per un utente di Crypto.com coinvolto in una significativa appropriazione indebita di fondi. Nel maggio 2021, un incidente da parte dell'exchange di criptovalute ha portato a un trasferimento errato di 10,47 milioni di dollari australiani (circa 6,86 milioni di dollari) a Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh invece di un rimborso di 100 AUD. L'errore è stato ricondotto a un numero di conto inserito in modo errato.
La coppia coinvolta aveva speso una parte dei fondi sottratti prima che Crypto.com identificasse l'errore. Con circa 4,9 milioni di dollari recuperati, i pubblici ministeri stanno ora spingendo per una pena detentiva.
Il post AFP scopre 2.000 portafogli crittografici australiani compromessi è apparso per la prima volta su CryptoPotato .