Una nuova lettera inviata al governo degli Stati Uniti sollecita un'indagine sulla società di criptovalute di Trump, World Liberty Financial, dopo che Elizabeth Warren e Jack Reed hanno affermato che l'azienda ha venduto i suoi token $WLFI a persone legate a Russia, Corea del Nord, Iran e Tornado Cash, secondo quanto riportato dalla CNBC.
Martedì i due senatori hanno detto al procuratore generale Pamela Bondi e al segretario al Tesoro Scott Bessent che l'azienda potrebbe rappresentare un problema per la sicurezza nazionale a causa del modo in cui ha gestito i suoi primi acquirenti di token e del livello di controllo che questi ultimi detengono ora.
La società è gestita e di proprietà della famiglia Trump e i senatori sostengono che l'azienda non è riuscita a impedire ad acquirenti sospetti di accedere al token che consente ai titolari di votare sulle decisioni interne all'azienda.
L'organismo di controllo Accountable.US ha affermato che l'azienda ha venduto a "varie entità altamente sospette" e i senatori hanno affermato che queste vendite hanno messo persone con legami ostili "al tavolo" all'interno di un'azienda collegata alla Casa Bianca.
I senatori chiedono risposte e chiedono chi ha acquistato i token $WLFI
Elizabeth ha affermato che il rapporto ha mostrato che World Liberty ha venduto $WLFI per un valore di 10.000 dollari a gennaio a trader che avevano spostato fondi con un portafoglio ora sanzionato per i suoi legami con il gruppo nordcoreano Lazarus .
Lo stesso organismo di controllo ha affermato che la società ha trasferito i token a uno strumento di evasione sanzionato e garantito dal rublo russo, a un exchange di criptovalute iraniano e a Tornado Cash.
Jack ed Elizabeth hanno scritto che queste connessioni dimostrano controlli deboli e che l'azienda non è riuscita a fermare gli acquirenti rischiosi.
World Liberty ha negato le accuse. Un portavoce ha dichiarato alla CNBC che "non vi era alcun conflitto di interessi tra World Liberty Financial, una società privata di criptovalute senza alcun potere politico, e il governo degli Stati Uniti".
Il portavoce avrebbe anche affermato che la società ha "effettuato rigorosi controlli AML/KYC" su tutti i partecipanti alla prevendita e ha affermato di aver rifiutato "milioni di dollari" da persone che non hanno superato i controlli.
Con AML si intendono le norme antiriciclaggio, mentre il KYC ha lo scopo di verificare l'identità. I senatori hanno affermato che le conclusioni dell'organismo di controllo dimostrano il contrario.
L'azienda elenca Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump come co-fondatori sul suo sito, e Donald Trump è elencato come "Co-fondatore emerito". Un'entità legata alla famiglia, DT Marks DEFI LLC, detiene 22,5 miliardi di token per un valore di oltre 3 miliardi di dollari e ottiene il 75% del denaro da ogni vendita di token.
Jack ed Elizabeth hanno scritto: "Ciò significa che ogni volta che viene venduto un token di governance, tre quarti di quel denaro vanno direttamente al presidente Trump e alla sua famiglia, anche nel caso di vendite a entità legate alla Corea del Nord e alla Russia".
I legislatori ampliano il controllo alle stablecoin, ai link Binance e agli investimenti MGX
Un altro rapporto di agosto stimava che 11,6 miliardi di dollari, pari al 73% del patrimonio di Trump, siano ora legati alle criptovalute, incluso il suo memecoin $TRUMP. Reuters ha affermato che le sue dichiarazioni finanziarie federali mostrano che le criptovalute hanno contribuito in modo significativo al suo patrimonio personale lo scorso anno.
Jack ed Elizabeth hanno affermato che la tempistica della loro lettera è importante perché il Congresso sta valutando nuove regole sulle criptovalute che potrebbero esentare i token di governance come $WLFI dalla supervisione e dagli obblighi di conservazione dei registri.
World Liberty prevede di crescere lanciando una nuova carta di debito e prodotti tokenizzati, ma i senatori hanno affermato che le vendite di token dimostrano "un'assenza di sanzioni solide e di controlli antiriciclaggio" e che la società "rischia di sovraccaricare le attività finanziarie illecite".
Hanno anche affermato che il ruolo della famiglia Trump crea un conflitto perché i funzionari governativi rispondono a un presidente che trae vantaggio dalle vendite del token.
Elizabeth ha già fatto pressione sull'azienda in passato, anche sulla sua stablecoin USD1 , sostenuta da dollari e titoli del Tesoro USA a breve termine.
USD1 è stato utilizzato dal fondo MGX, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, per un investimento di 2 miliardi di dollari in Binance, una mossa che ha aumentato il volume del token. Il New York Times ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto un importante accordo per la fornitura di chip dagli Stati Uniti subito dopo la conclusione dell'accordo con MGX.
Il 23 ottobre, Trump ha graziato Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, che aveva ammesso di aver consentito il riciclaggio di denaro tramite l'exchange. Giorni dopo, Trump ha dichiarato alla CBS "60 Minutes" di non conoscere Zhao, nonostante fosse stato lui a concedere la grazia.
Il Wall Street Journal ha affermato che Binance ha aiutato MGX a concludere l'accordo per 1 dollaro e a sviluppare la tecnologia utilizzata per la stablecoin. Richard Teng, CEO di Binance, ha negato che Binance abbia avuto alcun ruolo nella scelta di MGX di utilizzare 1 dollaro.
Donald Trump Jr. e Zach Witkoff, CEO di World Liberty e figlio dell'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff, hanno dichiarato alla CNBC che la preoccupazione per i conflitti era "una totale assurdità". Zach ha aggiunto: "La missione di Don e mia per World Liberty è grande, ma quella dei nostri padri è molto più grande. Non si concentrano sulle stablecoin, né sono coinvolti in un business legato alle stablecoin".
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