Secondo quanto riferito, le autorità turche hanno rilevato un'organizzazione di scommesse illecite che utilizzava criptovalute per riciclare fondi criminali.
A seguito delle indagini, le forze dell'ordine hanno arrestato 46 persone coinvolte nel programma e confiscato risorse digitali per un valore di 40 milioni di dollari.
'Questo è solo l'inizio'
Secondo una copertura locale, la polizia turca ha arrestato i sospetti in varie regioni del Paese, tra cui la capitale Ankara, Kayseri, Van, Yozgat e altre località.
L'Ufficio del Pubblico Ministero ha affermato che quelle persone facevano parte di una banda criminale con sede ad Ankara che ha violato la legge n. 7258 (la legislazione che regola le scommesse corrette sui giochi sportivi).
Secondo le accuse, l'organizzazione gestiva un programma di scommesse sportive illegali e inviava i suoi guadagni a numerosi conti di criptovaluta. Alcuni indirizzi appartenevano a Halil Falyali, un uomo d'affari turco-cipriota che presumibilmente era il capo di un gruppo mafioso separato. All'inizio di quest'anno, è stato assassinato nella sua casa di Kyrenia, a Cipro.
I pubblici ministeri hanno affermato che la banda ha elaborato quasi 135 milioni di dollari di valute digitali. Il ministro dell'Interno turco Süleyman Soylu ha affermato che le autorità hanno confiscato circa un terzo di tale importo, assicurando che "questo è solo l'inizio:"
“Questa operazione è partita dalla Cipro turca ed è collegata all'omicidio di Halil Falyali. Si è verificato un trasferimento di circa 2,5 miliardi di lire turche. Al momento sono stati confiscati circa 40 milioni di dollari".
Il Ministero ha inoltre inviato i fascicoli relativi all'indagine alle autorità di molte nazioni europee, sperando che ciò possa aiutare i loro sforzi per eliminare tale crimine nel Vecchio Continente.
La più grande truffa crittografica in Turchia
La nazione transcontinentale è stata un focolaio di numerose frodi legate alle criptovalute negli ultimi anni. Probabilmente il più famoso è il caso della famigerata sede di negoziazione Thodex.
Il sito web della piattaforma è stato interrotto nel 2021, mentre il CEO Faruk Fatih Ozer ha lasciato il paese con fino a 2 miliardi di dollari di fondi degli utenti.
Il 28enne è stato a piede libero per oltre un anno fino a quando le autorità albanesi non lo hanno arrestato nella città di Elbasan. La sua punizione potrebbe essere tra le più dure della storia recente della Turchia. Diversi rapporti hanno lasciato intendere che i pubblici ministeri insistono sul fatto che il latitante debba andare in prigione per gli assurdi 40.000 anni.
Il post Turkey Busts an Illegal Betting Organisation, Seizes $ 40M in Crypto (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .