Il Ministero del Tesoro e delle Finanze turco annuncia una radicale revisione della normativa sulle criptovalute per prevenire le attività criminali. La revisione mira specificamente a contrastare il riciclaggio di denaro, il gioco d'azzardo illegale e le frodi.
Queste nuove normative si concentrano principalmente sugli exchange, imponendo nuove regole KYC e di reporting, oltre a nuovi limiti di transazione e ritardi. Il Paese ha modificato queste politiche diverse volte negli ultimi mesi, ma i problemi persistono.
Cambiamento delle politiche turche sulle criptovalute
La posizione della Turchia nei confronti della regolamentazione delle criptovalute ha subito un numero sorprendente di cambiamenti di recente. Lo scorso agosto, 47 aziende del settore si sono riversate nel Paese aspettandosi cambiamenti positivi, ma diverse aziende importanti si sono rapidamente ritirate.
Successivamente, a dicembre, il Paese ha modificato le sue politiche sulle criptovalute e ora i media locali riportano che le sta modificando nuovamente:
"Le attività legittime legate alle criptovalute saranno mantenute. Ad esempio, le transazioni in criptovalute… a scopo di fornitura di liquidità, market making o arbitraggio inter-mercato… potranno essere effettuate senza limiti, sotto la responsabilità e la supervisione delle piattaforme competenti", ha affermato il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek.
Şimşek ha ulteriormente precisato questa affermazione, ma il nocciolo della questione è che le borse e gli altri fornitori di servizi sono quelli che subiscono maggiormente le nuove restrizioni.
Queste aziende dovranno implementare procedure KYC più rigorose, documentare tutte le transazioni ed essere soggette a una maggiore supervisione governativa. Tuttavia, la nuova politica della Turchia prevede sicuramente un futuro per il settore crypto nazionale.
Quindi, cosa cambiano effettivamente queste nuove normative per l'utente medio? Innanzitutto, i clienti degli exchange di criptovalute in Turchia potrebbero dover attendere 48-72 ore per prelevare effettivamente i propri asset dopo aver richiesto un trasferimento.
Questo limite ha lo scopo di prevenire frodi e riciclaggio di denaro e le borse accreditate possono esserne esentate.
Inoltre, la Turchia sta prendendo di mira specificamente le stablecoin, in quanto rappresentano un'area problematica nel settore delle criptovalute. La nuova politica limiterà severamente le transazioni in stablecoin per singolo utente, con un limite massimo di 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese.
Tuttavia, gli exchange di criptovalute che riceveranno la corretta registrazione potranno anche raddoppiare questi limiti.
Tuttavia, ottenere la licenza necessaria potrebbe non essere facile. Dopotutto, Coinbase e altre società crypto si sono ritirate dalla Turchia qualche mese fa a causa delle difficoltà con questo processo di registrazione.
La nazione ha ripetutamente cercato di imporre un controllo rigoroso sugli scambi, ma evidentemente non ha avuto successo.
Queste nuove normative potrebbero potenzialmente danneggiare la crescente economia crypto del Paese. La Turchia è un paese leader nell'adozione delle criptovalute , con quasi il 30% della popolazione che investe in asset digitali.
È comprensibile che il governo voglia adottare la politica giusta. Tuttavia, nuove regole ambigue o macchinose potrebbero ostacolare l'attività economica, soprattutto se continuano a cambiare così rapidamente.
L'articolo La Turchia rivede la normativa sulle criptovalute per fermare il riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .