Il governo turco sta elaborando una legge per ampliare i poteri dell'organismo di controllo sui reati finanziari Masak, consentendogli di congelare e limitare l'accesso ai conti bancari e alle criptovalute.
Il disegno di legge è stato ideato per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e i conti "in affitto" utilizzati per scommesse illegali, ha riferito lunedì Bloomberg, citando fonti anonime.
L'organismo di controllo intergovernativo, la Financial Action Task Force (GAFI), ha emanato norme antiriciclaggio, che hanno portato alla rimozione della Turchia dalla sua "lista grigia" nel giugno 2024.
Account crittografici presi di mira
Se approvata, la legge consentirebbe a Masak di chiudere conti bancari, imporre limiti alle transazioni, sospendere il mobile banking e inserire nella lista nera gli indirizzi crittografici che ritiene collegati alla criminalità.
La nuova legge si concentra anche sui "conti in affitto" o "conti mulo", ovvero conti che i criminali pagano per utilizzare per attività quali gioco d'azzardo illegale, frodi finanziarie o truffe.
Il trading di criptovalute rimane legale in Turchia, ma il governo sta inasprendo le normative e i controlli. A luglio, le autorità di regolamentazione finanziaria turche hanno bloccato l'accesso a diverse piattaforme di criptovalute che offrivano servizi di asset digitali "non autorizzati", tra cui l'exchange decentralizzato PancakeSwap.
La Turchia non è l'unico Paese a rafforzare il controllo sui conti bancari.
A novembre, le autorità indiane hanno congelato 450.000 conti di muli che sospettavano fossero collegati al riciclaggio di denaro e alle frodi informatiche.
Ad aprile, la Nigeriaha congelato centinaia di conti bancari sospettati di essere coinvolti in "flussi di valuta estera sospetti". Anche le autorità etiopi hanno recentemente preso di mira i conti bancari collegati a presunte attività illegali di cambio valuta.
La repressione delle grandi banche asiatiche
Di recente, le banche in Thailandia e Vietnam hanno congelato i conti di persone innocenti, vittime di una massiccia truffa tramite truffatori.
Quest'anno la Thailandia ha congelato ben 3 milioni di conti bancari, molti dei quali appartenenti a cittadini o aziende innocenti, mentre il Paese è alle prese con un'endemica ondata di truffe tramite call center. Il Paese ha inoltre imposto rigidi limiti ai trasferimenti, KYC di persona per tutte le app di mobile banking e ha avviato il debanking degli stranieri.
La Banca di Thailandia ha appena congelato 3 milioni di conti bancari durante la notte e ha fissato un limite massimo di trasferimenti tra 1.300 e 5.500 dollari al giorno per contrastare le truffe.
Non puoi congelare i bitcoin. pic.twitter.com/J4PzTyd6CC
— Sasha Hodder (@sashahodler) 14 settembre 2025
Anche la Thailandia ha attribuito alle criptovalute la causa della sua valuta insolitamente forte, ma ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità, poiché i volumi degli scambi nel Regno sono esigui e le criptovalute sono state vietate per i pagamenti.
All'inizio di quest'anno, Singapore ha autorizzato la polizia a congelare i conti bancari nell'ambito di una campagna repressiva contro le truffe. All'inizio di settembre, il Vietnam ha congelato 86 milioni di conti bancari per non conformità ai nuovi requisiti biometrici.
L'articolo La Turchia è l'ultimo Paese ad aderire alla repressione globale dei conti bancari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .