Un ex membro del personale addetto all'elaborazione buste paga di Bybit, Ho Kai Xin, è stato recentemente condannato a nove anni e 11 mesi di carcere il 20 febbraio.
Le accuse derivavano dalle sue attività fraudolente che prevedevano la frode di oltre 5,7 milioni di dollari a ByBit Fintech, uno scambio di criptovaluta con sede alle Seychelles.
Le accuse e come è avvenuta la frode
Secondo il media Straits Times, Ho è stato condannato per molteplici accuse, tra cui frode, traffico di proventi di condotta criminale e fornitura di false informazioni alle autorità.
A gennaio, Ho aveva già scontato una pena detentiva di sei settimane per oltraggio alla corte dopo aver speso una parte dei fondi sottratti nonostante un ordine del tribunale.
Tra ottobre 2021 e ottobre 2022, il ruolo di Ho presso Wechain Fintech Singapore le ha dato accesso ai dati sui salari di circa 900 dipendenti ByBit.
Utilizzando questa posizione, ha manipolato file Microsoft Excel per creare falsi registri di pagamento, incanalando i pagamenti in criptovaluta destinati ai dipendenti nei suoi portafogli elettronici personali. ByBit ha trasferito oltre 4,2 milioni di USDT nei portafogli di Ho in otto transazioni nell'arco di quattro mesi.
Il rapporto osservava:
Per indurre ByBit a pagare questi importi, Ho ha inserito i nomi dei suoi dipendenti insieme agli indirizzi del suo portafoglio elettronico. Ha quindi ricevuto il denaro da ByBit nei suoi portafogli elettronici prima di convertire i suoi guadagni illeciti in valute fiat. Dal 31 maggio al 31 agosto 2022, ByBit ha effettuato otto trasferimenti di criptovaluta dal suo portafoglio elettronico ai quattro portafogli di Ho, per un totale di oltre 4,2 milioni di USDT. Dopo aver commesso diversi casi di frode per un totale di 5,7 milioni di dollari, ha riciclato oltre 4,3 milioni di dollari dei suoi proventi criminali.
Stile di vita sontuoso finanziato da transazioni fraudolente
Proprio come ogni altro truffatore , Straits Times ha riferito che Ho ha utilizzato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita lussuoso. Ha versato un sostanziale acconto su un attico multimilionario, ha acquistato articoli di fascia alta da marchi come Louis Vuitton e ha persino acquistato una Mercedes-Benz.
Nonostante le fosse stato ordinato dal tribunale di astenersi dall'utilizzare i beni rubati, ha speso quasi $ 840.000 in vari beni di lusso, risultando nella sua precedente oltraggio alla sentenza del tribunale.
Alla fine le autorità hanno recuperato da Ho beni per un valore di oltre 330.000 dollari, compreso il veicolo e oltre 1,1 milioni di dollari dai suoi portafogli. Tuttavia, una parte significativa della somma rubata non è stata recuperata e Ho non ha ancora offerto il rimborso.
Durante la sentenza, la corte ha notato la natura calcolata del piano di Ho. Gestiva più conti bancari e portafogli elettronici per deviare i fondi fraudolenti , utilizzando metodi sofisticati per evitare di essere scoperta.
Anche se la sua difesa ha sostenuto una riduzione della pena, citando il suo ruolo di madre di due bambini piccoli, la gravità dei crimini e il modo deliberato in cui sono stati commessi hanno portato alla pena detentiva di quasi dieci anni.
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