All'inizio della primavera scorsa il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo investigativo su Tether, Bitfinex e società collegate.
La quota di maggioranza sia di Tether che dell'exchange Bitfinex è di proprietà di iFinex , una società con sede nelle Isole Vergini.
Articolo controverso
All'epoca, il Wall Street Journal affermò che le due società, insieme a una serie di società di comodo più piccole legate al business delle criptovalute e ai loro dirigenti, impiegavano metodi loschi per mantenere i loro collegamenti con il sistema bancario internazionale.
L'articolo sostiene che il gruppo di entità che circonda iFinex ha tentato di tenere il passo con la situazione aprendo conti collegati a uomini d'affari che già godevano di reputazione. Tuttavia, i nomi delle aziende utilizzate sono stati modificati per scopi ottici.
“A Taiwan, i conti erano tenuti in custodia da Chrise Lee, un dirigente della Hylab Technology Ltd., che produce set-top box televisivi. Ma i conti sono stati aperti sotto il nome di Hylab Holdings Ltd., come mostrano i documenti”.
Alla fine, i conti legati a Tether e Bitfinex finivano spesso per scontrarsi con varie indagini, sia relative al finanziamento del terrorismo che a crimini finanziari più vari, che a lungo termine costavano parecchio alle aziende.
La perdita più grande, secondo l'articolo, è stata il risultato di un sequestro di fondi da 850 milioni di dollari legati al processore di pagamenti con sede a Panama Crypto Capital Corp da parte delle autorità. Si ritiene che questi fondi fossero legati a Tether nonostante la mancanza di documentazione formale della relazione.
Un azionista di minoranza fa causa alla società madre
Un'altra società che secondo l'articolo violava una corretta condotta finanziaria è AML Global Ltd. Di proprietà dell'uomo d'affari britannico Christopher Harborne, che possiede quasi il 13% della società emittente Tether, AML Global, è stata indicata nell'articolo come un'entità che coinvolti in comportamenti scorretti per conto di iFinex.
Harborne ha portato la Dow Jones & Company, la società madre del WSJ, in tribunale nel Delaware sulla questione, accusando il team di diffamazione.
"Questa azione di diffamazione deriva dalla pubblicazione da parte del convenuto Dow Jones & Company, Inc. del Wall Street Journal (il "Journal") di un articolo in cui accusava falsamente i querelanti Christopher Harborne ("Mr. Harborne") e L’AMLF ha commesso frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento di terroristi, anche se il Journal e i suoi giornalisti sapevano e possedevano documentazione che dimostrava in modo conclusivo che tali accuse erano false”.
Da allora il Wall Street Journal ha cancellato la parte dell'articolo che accusava Harborne e la sua azienda di qualsiasi illecito. Sebbene Harbourne non neghi di essere uno stakeholder, nega di ricoprire qualsiasi posizione dirigenziale nella società, così come le accuse di attività illecite, e afferma che la partecipazione è stata acquisita a seguito di un piano di rimborso di Bitfinex a seguito di un attacco informatico agli inizi .
Il post La società madre del WSJ ha fatto causa per Tether, l'articolo di Bitfinex è apparso per la prima volta su CryptoPotato .