La questione del finanziamento delle criptovalute al famigerato commercio di fentanyl è balzata sotto i riflettori, innescando discussioni serie ai più alti livelli di governo. Elizabeth Warren, l'esperta senatrice statunitense del Massachusetts, è stata in prima linea in questa discussione.
Warren ha portato l'attenzione sulla terribile questione durante una recente udienza al Senato. Di conseguenza, sottolineando l'urgenza di attuare la legislazione per interrompere questo cupo gasdotto.
Elizabeth Warren vuole chiudere Crypto
Nella commissione bancaria del Senato, Warren si è appoggiato a dati convincenti . Secondo i risultati, oltre 90 imprese cinesi sono state implicate nella produzione di precursori del fentanil. La maggior parte dei quali facilita le transazioni tramite criptovaluta.
La criptovaluta si è posizionata come il mezzo di scambio preferito dai gruppi della criminalità organizzata. In particolare quelli che operano dalla Cina e coinvolti nel commercio del fentanil.
Il fascino delle criptovalute risiede nella sua capacità di effettuare transazioni istantanee in qualsiasi parte del mondo, spesso con uno pseudonimo. Di conseguenza, questo rende il tracciamento del percorso del denaro da parte delle forze dell'ordine una sfida significativa.
Elizabeth Rosenberg, l'assistente segretaria per il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha testimoniato durante l'udienza, esprimendo le sue preoccupazioni.
"Sfortunatamente, questa è una modalità utilizzata da alcuni di questi produttori precursori e organizzazioni di droghe illecite: la ricezione di pagamenti in bitcoin in portafogli, portafogli di criptovaluta", ha sottolineato Rosenberg.
Inoltre, Rosenberg ha spiegato l'appello, osservando:
"Il motivo per cui lo troverebbero allettante è lo stesso motivo per cui altri criminali finanziari lo troverebbero allettante, vale a dire che c'è un elemento di pseudonimità che cercano".
Le statistiche sul fentanil sono allarmanti
Secondo i Centers for Disease Control and Prevention , dal 1999, gli Stati Uniti hanno visto quasi un milione di morti per overdose di droga, con l'82% di sostanze sintetiche come il fentanil. Solo tra il 2019 e il 2021, circa 196 americani hanno avuto un'overdose mortale di fentanil ogni giorno.
La potenza del fentanil, oltre 50 volte più potente dell'eroina, lo rende la principale causa di morte tra gli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni. ingerirlo inconsapevolmente.
La Cina è emersa come il principale fornitore dei precursori chimici necessari per la produzione di oppioidi sintetici. La società di analisi blockchain Chainalysis ha scoperto che presunti fornitori cinesi hanno ricevuto risorse crittografiche per un valore di oltre 37,8 milioni di dollari dal 2018.
Diversi trafficanti di fentanil del cartello messicano di Sinaloa, tra cui alcuni figli di El Chapo e i loro fornitori di prodotti chimici con sede in Cina, sono stati sanzionati per aver spedito consapevolmente precursori del fentanil finiti nelle mani del cartello. Entrambe le società hanno accettato Bitcoin in cambio dei loro prodotti.
Per contrastare questa crisi, la senatrice Warren ha suggerito che il suo Digital Asset Anti-Money Laundering Act potrebbe essere una potenziale soluzione. Potrebbe aiutare a interrompere i pagamenti in criptovalute che alimentano il commercio di fentanil. Il disegno di legge dovrebbe essere reintrodotto al Congresso.
“Crypto sta aiutando a finanziare il commercio di fentanil e abbiamo il potere di chiuderlo. È ora», dichiarò Warren.
La legge contro il riciclaggio di denaro digitale
I senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno introdotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act come legislazione bipartisan. Il disegno di legge mira a mitigare i rischi posti dalla criptovaluta e da altre risorse digitali per la sicurezza nazionale.
Inoltre, la legge intende colmare le lacune nelle attuali norme antiriciclaggio (AML) e contrastare il finanziamento del terrorismo (CFT). Porta inoltre il mercato delle criptovalute a una maggiore conformità con le regole che disciplinano il resto del sistema finanziario.
I punti principali del Digital Asset Anti-Money Laundering Act sono:
- Estendi le responsabilità del Bank Secrecy Act (BSA) a fornitori di portafogli di risorse digitali, minatori, validatori e altri partecipanti alla rete. Ciò includerebbe i requisiti Know-Your-Customer e designerebbe questi attori come società di servizi monetari (MSB).
- Affrontare una grave lacuna relativa ai portafogli digitali "non ospitati", consentendo alle persone di aggirare i controlli antiriciclaggio e sanzioni. Indirizzerà FinCEN a finalizzare e attuare la norma proposta del dicembre 2020. Ciò richiederebbe alle banche e agli MSB di verificare le identità dei clienti e delle controparti, tenere registri e archiviare rapporti su determinate transazioni di asset digitali che coinvolgono portafogli non ospitati o portafogli ospitati in giurisdizioni non conformi alla BSA.
- Proibire agli istituti finanziari di utilizzare o effettuare transazioni con mixer di risorse digitali e altre tecnologie che migliorano l'anonimato. Oltre a gestire, utilizzare o effettuare transazioni con risorse digitali rese anonime utilizzando queste tecnologie.
- Rafforzare l'applicazione della conformità BSA ordinando al Dipartimento del Tesoro di istituire un processo di esame e revisione della conformità AML/CFT per MSB. Di conseguenza, ha incaricato la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission di stabilire processi di conformità e revisione AML/CFT.
- Estendere le regole BSA per quanto riguarda la segnalazione di conti bancari esteri. Mira a includere le risorse digitali richiedendo alle persone statunitensi impegnate in una transazione con un valore superiore a $ 10.000 attraverso uno o più conti offshore di presentare un Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) all'Internal Revenue Service.
- Infine, mira a mitigare i rischi di finanza illecita degli sportelli automatici di asset digitali. L'obiettivo è garantire che proprietari e amministratori inviino e aggiornino regolarmente gli indirizzi fisici degli sportelli automatici e verifichino l'identità del cliente.
Il post La senatrice americana Elizabeth Warren afferma che i signori della droga cinesi amano le criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .