Giovedì, la senatrice Elizabeth Warren (D-MA) ha presentato un disegno di legge che mira a far rispettare le sanzioni statunitensi nel settore globale delle criptovalute.
Il Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act arriva sulla scia del conflitto Russia-Ucraina in corso, in cui il disegno di legge bloccherebbe essenzialmente le società crittografiche dal condurre affari con società e/o scambi sanzionati, ma guarda oltre le attuali sanzioni russe.
Il progetto di legge è co-sponsorizzato dal Sens. Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-VA) e Jon Tester (D-Mont.).
All'inizio di questo mese, il Sens. Warren, il presidente della commissione per l'intelligence del Senato Mark Warner, il presidente della commissione per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani del Senato Sherrod Brown e il presidente della commissione per i servizi armati del Senato Jack Reed hanno inviato una lettera al segretario al Tesoro Janet Yellen sollevando preoccupazioni sul potenziale utilizzo di criptovaluta per eludere le sanzioni, che sono diventate ancora più urgenti tra le sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, si legge nel comunicato stampa.
"Putin e i suoi compari possono spostare, immagazzinare e nascondere la loro ricchezza utilizzando le criptovalute, consentendo loro potenzialmente di eludere le storiche sanzioni economiche che gli Stati Uniti e i suoi partner in tutto il mondo hanno imposto in risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha affermato Warren.
"Sono lieto di presentare il Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act con i miei colleghi per rafforzare il nostro programma di sanzioni e chiudere qualsiasi via all'evasione russa".
Richiedere al presidente degli Stati Uniti di identificare gli attori stranieri delle risorse digitali
Il più grande asporto della nuova proposta di legge del senatore Warren è che richiederebbe al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di presentare un rapporto al Congresso che identifichi qualsiasi "persona straniera che…(1) gestisce una piattaforma di scambio di asset digitali o è un facilitatore di transazioni di asset digitali" e (2) ha assistito in modo significativo e materiale… qualsiasi persona" che si trova in un elenco di sanzioni o "facilitando operazioni che eludono tali sanzioni".
Nell'imporre tali sanzioni, il disegno di legge stabilisce anche che il Presidente "può" esercitare tutti i poteri a lui conferiti dall'International Emergency Economic Powers Act nella misura necessaria per poter bloccare e vietare tutte le transazioni in proprietà e interessi in proprietà di un persona straniera individuata nella denuncia presentata.
Concedere al Segretario del Tesoro l'autorità di limitare le piattaforme con sede negli Stati Uniti
Ai sensi della sezione 4 del disegno di legge, il Segretario del Tesoro può anche richiedere che qualsiasi piattaforma di scambio di risorse digitali con sede negli Stati Uniti o facilitatore di transazioni di risorse digitali non conduca affari con quegli "indirizzi di risorse digitali che sono noti o potrebbero essere ragionevolmente conosciuti essere , affiliati a persone con sede o domiciliate nella Federazione Russa”.
"…non oltre 90 giorni dopo aver esercitato l'autorità necessaria per l'interesse nazionale degli Stati Uniti, presenta ai comitati congressuali e alla leadership appropriati un rapporto sulla base di qualsiasi determinazione ai sensi di quel paragrafo."
“Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno imposto alcune delle sanzioni più forti della storia per cercare di impedire a Putin e ai suoi amici di fare la guerra all'Ucraina. Un sistema sanzionatorio senza autorità forti per limitare l'evasione utilizzando risorse digitali è come avere un sistema di sicurezza ma lasciare la porta d'ingresso aperta. Questo disegno di legge chiarirebbe le autorità del Tesoro e rafforzerebbe le nostre sanzioni nei confronti di Putin e dei suoi facilitatori”, ha affermato il senatore Reed nel comunicato stampa.
Tuttavia, secondo CoinCenter , sorgono problemi con questa sezione, in quanto "autorizza il Segretario al Tesoro a vietare arbitrariamente a sviluppatori di software, minatori e operatori di nodi di avere qualsiasi interazione" commerciale "con chiunque o qualsiasi indirizzo che potrebbe essere russo".
Osservando la proposta di legge da un punto di vista analitico, è possibile che la sezione proposta non sia solo eccessiva, ma ampia e vaga, il che non è a favore dei redattori.
FinCEN richiede ai contribuenti statunitensi di segnalare le transazioni crittografiche che superano i $ 10.000
Ai sensi della sezione 5 del disegno di legge, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sarebbe autorizzato a identificare effettivamente gli utenti che effettuano transazioni con più di $ 10.000 in criptovalute, compilando il modulo FinCEN 114 (FBAR).
"Non oltre 120 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il Financial Crimes Enforcement Network richiederà alle persone statunitensi impegnate in una transazione con un valore superiore a $ 10.000 in risorse digitali tramite 1 o più account al di fuori degli Stati Uniti di archiviare un report."
Da lì, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, e ogni anno successivo, il Segretario del Tesoro sarà inoltre tenuto a presentare una relazione all'apposita commissione congressuale, che sarà resa pubblica, identificando le piattaforme di scambio di asset digitali che sono ritenuti dall'Office of Foreign Assets Control ad alto rischio di evasione delle sanzioni, riciclaggio di denaro o altre attività illecite.
In definitiva, la senatrice Warren e i suoi co-sponsor ritengono che il Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act chiuderà potenziali vie per eludere le sanzioni contro la Russia conferendo poteri addizionali ai rami esecutivi e legislativi per aiutare a preservare gli interessi nazionali degli Stati Uniti.
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Il post senatore Elizabeth Warren introduce il nuovo disegno di legge sulle sanzioni; Ma è esagerato? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .