La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro la società di investimento Touzi Capital. Secondo la sua dichiarazione, la SEC ha affermato che la società di investimento ha ingannato gli investitori mentendo sulla sua liquidità e sui potenziali profitti che gli utenti avrebbero guadagnato dalla sua piattaforma di mining di criptovalute. Nella dichiarazione pubblicata dall'autorità di regolamentazione, l'impresa ha frodato circa 1.200 investitori statunitensi.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che Touzi Capital ha travisato le proprie capacità, offrendo agli investitori un'offerta fraudolenta di titoli del suo fondo minerario. La SEC ha anche rivelato di aver ricavato un totale di 95 milioni di dollari dallo schema fraudolento. L'agenzia ha affermato che l'azienda ha convinto gli investitori dicendo loro di investire nella loro piattaforma di mining di criptovalute, un'affermazione che la SEC ha ritenuto non vera.
Touzi Capital ha mentito agli investitori riguardo alle sue capacità
I documenti della SEC hanno rivelato che invece di svolgere i servizi per i quali era stata pagata, ha mescolato tutti i fondi degli investitori e li ha riversati in altre filiali. In particolare, le filiali non avevano alcun collegamento diretto con un servizio di crittografia o una struttura di mining. La SEC ha affermato che Touzi Capital si è rifiutata di spiegare agli investitori i rischi connessi al suo investimento, mentendo sul livello di redditività della sua impresa.
La SEC ha anche discusso della stabilità del fondo, mostrando insoddisfazione per il modo in cui l'azienda lo ha presentato. "La SEC sostiene che gli imputati hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente false e/o fuorvianti in merito alla stabilità di questi investimenti, confrontandoli con conti del mercato monetario ad alto rendimento", si legge nel documento. La SEC ha inoltre rivelato che l'investimento era altamente rischioso, poiché i responsabili delle sue attività continuavano ad accettare nuovi clienti anche dopo che le cose cominciavano ad andare male.
L’incertezza circonda i casi della SEC tra le minacce di licenziamento
Ci sono state incertezze riguardo ai casi trattati dalla SEC negli ultimi anni, alcuni dei quali hanno rischiato l'archiviazione. Ad esempio, un giudice degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di un promotore di un presunto schema crittografico fraudolento per respingere la causa della SEC contro la società. Si dice che lo schema abbia truffato i fondi degli utenti per un valore di 18 milioni di dollari.
Kristoffer Krohn nelle sue argomentazioni ha sottolineato che la SEC non è riuscita a stabilire nella sua lettera di reclamo se le caselle verdi, base della causa, fossero offerte di titoli o contratti di investimento. Nonostante Krohn abbia ampiamente discusso sul motivo per cui la causa della SEC dovrebbe essere annullata, notando anche che la SEC ha confuso gli elementi che definivano i titoli nel suo test di Howey, il giudice si è schierato dalla parte del regolatore.
Tuttavia, è probabile che la maggior parte delle battaglie legali della SEC contro le aziende del settore crittografico svaniranno presto. Ciò è, in parte, dovuto all’emergere di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America nelle ultime elezioni. Trump, durante la sua campagna, ha fatto diverse promesse all'industria delle criptovalute, con l'industria che cerca di mantenerlo nelle sue promesse quando entrerà in carica.
Una di queste promesse è quella di licenziare l'attuale presidente della SEC Gary Gensler, che è destinato a dimettersi prima che la nuova amministrazione presti giuramento. Con le dimissioni di Gensler, sono stati intensificati gli sforzi per trovare un sostituto pro-cripto. Tuttavia, le speculazioni continuano a seguire i casi esaminati dalla SEC, con gli operatori di mercato che prevedono un probabile archiviazione della maggior parte dei casi. Il CEO di Consensys Joe Lubin ne ha parlato al DevCon 2024 in Tailandia, evidenziando i cambiamenti in futuro. "Forse non tutti i casi, forse non tutti gli elementi del caso, ma ho la sensazione che il nostro settore risparmierà centinaia di milioni di dollari in futuro", ha affermato.
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