La Tailandia Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia contro il popolare exchange di criptovalute OKX per aver operato nel paese senza licenza. La denuncia penale era contro l'operatore OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd e nove associati allo scambio.
Nella denuncia presentata alla Divisione per la Soppressione del Crimine Economico (ECD), la SEC ha affermato che OKX che opera senza licenza nel paese viola il decreto di emergenza sulle attività di asset digitali (2018). Ha affermato che l'exchange ha iniziato a operare in Thailandia nell'ottobre 2021 e ha addebitato lo 0,1% in commissioni di transazione nonostante operasse senza licenza.
Ha detto:
"Le attività di OKX possono essere un'operazione di scambio di risorse digitali ai sensi della Sezione 3 del Decreto di Emergenza, per la quale OKX non ha ottenuto una licenza, in violazione della Sezione 26 e soggetta a reati e sanzioni ai sensi della Sezione 66 del Decreto di Emergenza."
La SEC tailandese nomina i partner di OKX
Nel frattempo, l'autorità di regolamentazione ha anche notato che OKX stava promuovendo le sue operazioni senza licenza sui social media utilizzando piattaforme come Facebook, X (ex Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.
La SEC ha inoltre identificato nove persone che hanno aiutato l'exchange a promuovere i suoi servizi sui social media e hanno presentato denunce penali contro di loro, sottolineando che hanno aiutato l'exchange a far crescere la sua base di utenti nel paese. Ha osservato che le loro azioni violavano anche la legge sulle risorse digitali.
Il regolatore ha detto:
"Le azioni di queste nove persone hanno aumentato la visibilità di OKX e attirato più utenti verso i suoi servizi. Di conseguenza, la loro condotta costituisce assistenza o facilitazione di OKX nella gestione di uno scambio di risorse digitali senza licenza, in violazione della Sezione 26 del Decreto di Emergenza."
Con l'azione legale avviata, l'ente regolatore sta cercando di imporre le sanzioni previste dalla legge contro OKX e i suoi promotori. L’archiviazione costituisce tuttavia solo l’inizio del procedimento penale e non costituisce prova di colpevolezza. Toccherà ora alla Procura decidere se procedere o meno con il caso. La SEC può solo monitorare i procedimenti e collaborare con le agenzie competenti che li gestiscono.
Tuttavia, se OKX e i suoi promotori venissero giudicati colpevoli, potrebbero incorrere in gravi sanzioni. Secondo il decreto sulle risorse digitali , chiunque gestisca uno scambio senza licenza potrebbe rischiare da due a cinque anni di carcere insieme a una multa da 200.000 baht (5.894 dollari) a 500.000 baht (14.737 dollari) e 10.000 baht (295 dollari) per ogni giorno di inadempienza.
La SEC tailandese mette in guardia sugli scambi senza licenza
Nel frattempo, l’autorità di regolamentazione ha messo in guardia il pubblico e gli investitori sull’utilizzo di scambi di risorse digitali senza licenza nel paese. Ha osservato che tali piattaforme comportano grandi rischi poiché non esiste alcuna protezione legale per gli utenti e potrebbero essere vittime di riciclaggio di denaro e truffe.
Ha aggiunto che l’elenco delle aziende di asset digitali che possono operare nel Paese è accessibile sul suo sito web. Secondo le informazioni sul sito Web , 32 aziende crittografiche hanno già la licenza per operare, con nomi importanti tra cui Binance e Upbit.
È interessante notare che questa non è la prima volta che le autorità tailandesi prendono di mira gli scambi di criptovalute perché operano senza licenze. Nel 2024, hanno annunciato l'intenzione di bloccare tutti gli scambi senza licenza nel paese presentando i loro nomi al Ministero dell'Economia e della Società Digitale. Hanno anche presentato una denuncia simile contro Bybit nel 2023.
Cryptopolitan Academy: in arrivo: un nuovo modo per guadagnare reddito passivo con la DeFi nel 2025. Scopri di più