La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato 17 persone di aver presumibilmente perpetrato uno schema Ponzi di criptovaluta che ha frodato migliaia di investitori latini nel paese per circa 300 milioni di dollari.
Secondo un comunicato ufficiale dell'autorità di regolamentazione, i presunti truffatori operavano sotto una società denominata CryptoFX LLC, che ha sede a Houston, in Texas.
La SEC accusa 17 di frode crittografica
La denuncia della SEC accusava Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, i due principali operatori di CryptoFX, di aver preso di mira più di 40.000 investitori prevalentemente latini negli Stati Uniti attraverso lo schema Ponzi.
Da maggio 2020 a ottobre 2022, CryptoFX si è proposta come piattaforma per lo scambio di asset crittografici e nei mercati dei cambi, con i 17 individui incaricati che fungevano da leader della rete. I leader, provenienti da Texas, California, Louisiana, Illinois e Florida, hanno sollecitato investimenti da parte delle vittime con promesse di rendimenti dal 15% al 100%.
Attraverso lo schema Ponzi, gli autori del reato hanno raccolto 300 milioni di dollari per finanziare il loro stile di vita. Invece di scambiare criptovalute e cambi come affermato, i presunti truffatori hanno utilizzato i fondi per pagare presunti rendimenti ad altri investitori e pagarsi commissioni e bonus.
Commentando il caso, Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha dichiarato: "Affermiamo che CryptoFX fosse uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari che prendeva di mira gli investitori latini con promesse di libertà finanziaria e ricchezza in grado di alterare la vita da "privo di rischio". e investimenti "garantiti" in criptovalute e cambi."
La SEC chiede la sboccatura e sanzioni civili
Inoltre, due imputati, Gabriel e Dulce Ochoa, che sono marito e moglie, hanno continuato a sollecitare investimenti da parte delle vittime dopo che un tribunale ha ordinato la sospensione di CryptoFX nel settembre 2022. Ad un certo punto, Gabriel ha chiesto a due investitori di indirizzare i loro reclami alla SEC per recuperare i loro investimenti. Un'altra imputata, Maria Saravia, ha affermato che la causa della SEC era falsa quando gli investitori hanno iniziato a esprimere preoccupazioni.
Mentre alcuni imputati hanno acconsentito all'emissione di sentenze definitive senza ammettere o negare le accuse, la SEC chiede ingiunzioni permanenti, sboccatura con interessi pregiudizievoli e sanzioni civili contro altri.
“Alla fine, l’unica cosa che CryptoFX ha garantito è stata una scia di migliaia e migliaia di vittime che si estendeva in dieci stati e due paesi stranieri. Uno schema di queste dimensioni richiede molti partecipanti e, come dimostra l'azione di oggi, perseguiremo accuse non solo contro i principali artefici di questi enormi schemi, ma contro tutti coloro che favoriscono la loro frode adescando illegalmente le vittime", ha aggiunto Grewal.
Il post della SEC statunitense accusa 17 di uno schema Crypto Ponzi da 300 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .