La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato due ex amministratori delegati della società tecnologica Bitwise Industries, con sede in California, di presunte dichiarazioni false e frode, che hanno utilizzato per raccogliere fondi da investitori ignari.
La società defunta non è associata al principale gestore di risorse crittografiche, Bitwise, anche se entrambe le entità portano nomi identici.
Ex fondatori di Bitwise Industries accusati di frode
In uncomunicato stampa pubblicato il 9 novembre 2023, il presunto piano fraudolento dei co-fondatori e co-CEO di Bitwise Industries Jake Soberal e Irma Olguin è stato smascherato nel maggio 2023 dopo che la società non ha pagato i suoi dipendenti e ha licenziato tutti i suoi lavoratori – circa 900 di loro – che furono poi licenziati. Il consiglio di amministrazione della startup ha licenziato anche gli amministratori delegati.
Secondo la SEC, Soberal e Olguin hanno fornito false dichiarazioni sulla salute finanziaria dell'azienda, arrivando addirittura a fornire agli investitori rapporti di audit ed estratti conto falsificati nel tentativo di ritrarre la startup come un'azienda fiorente con prospettive finanziarie impressionanti. Al contrario, Bitwise Industries ha dovuto affrontare problemi di liquidità e non è stata in grado di generare fondi adeguati.
In una dichiarazione del direttore regionale dell'ufficio regionale della SEC a San Francisco, Monique C. Winkler, si è verificato un caso in cui Soberal e Olguin "presumibilmente hanno cospirato per inviare un presunto screenshot agli investitori di un conto bancario aziendale che mostrava un saldo in contanti di 23,4 milioni di dollari". . In realtà, sul conto erano presenti solo 325.100 dollari. Non si tratta di un errore bancario: è una frode e la SEC sta prendendo provvedimenti per ritenere gli imputati responsabili."
L'atto fraudolento dei due ha permesso loro di raccogliere circa 70 milioni di dollari dagli investitori. La SEC accusa i co-CEO di “violare le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli”. Nel frattempo, i fondatori di Bitwise Industries hanno accettato di risolvere le accuse contro di loro, come affermato nel comunicato stampa.
Gestione delle risorse bit a bit non correlata alle industrie bit a bit
Inoltre, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della California ha presentato accuse penali contro i cofondatori di Bitwise Industries, sostenendo che hanno utilizzato la frode per ricevere oltre 100 milioni di dollari da individui e aziende per inserirli in una "impresa in via di estinzione".
Soberal e Olguin rischiano fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari se verranno condannati.
Sebbene Bitwise Industries abbia lo stesso nome del noto gestore di asset crittografici Bitwise, le due società non sono collegate. Bitwise Asset Management ha rilasciato una dichiarazione prendendo le distanze dalla defunta startup tecnologica.
"Bitwise Asset Management, Inc., con sede a San Francisco, il più grande gestore di fondi indicizzati crittografici in America, non ha alcun rapporto e non ha mai avuto rapporti con l'ormai defunta Bitwise Industries, un'ex società tecnologica con sede a Fresno, in California .”
Bitwise, insieme ad altre società come BlackRock e Invesco, è attualmente in attesa dell'approvazione della SEC per la sua richiesta di ETF spot su Bitcoin.
Il post secondo cui gli ex amministratori delegati di una startup tecnologica hanno raccolto fraudolentemente 70 milioni di dollari dagli investitori è apparso per la prima volta su CryptoPotato .