La scorsa settimana, la SEC ha citato in giudizio Binance per violazioni delle leggi statunitensi sui titoli e "anni di condotta violativa" che avrebbero messo a rischio i fondi dei clienti.
Ora, l'agenzia di regolamentazione vuole congelare quei fondi.
Blocco completo dei beni richiesto
Dal momento che i fondi dei clienti sarebbero a rischio, era solo conveniente richiedere al governo degli Stati Uniti un congelamento totale dei beni. La richiesta riguarderebbe le attività sia di Binance US che dell'exchange globale e cercherebbe anche di rimpatriare i fondi detenuti all'estero.
Un ex partner bancario anonimo – che cesserà di gestire depositi e prelievi per l'exchange a partire dal 14 giugno – ha persino congelato i beni di Binance di sua spontanea volontà sin dall'inizio del caso giudiziario. Tuttavia, molto probabilmente tali asset verranno recuperati da Binance una volta che la banca chiuderà il suo conto.
L'exchange ha, naturalmente, argomentato contro il "sollievo draconiano richiesto dalla SEC", affermando che i fondi dei clienti erano perfettamente al sicuro e che un congelamento non avrebbe fatto altro che impedire ai clienti di Binance di utilizzare i propri fondi come hanno fatto finora. Naturalmente, un congelamento ostacolerebbe anche opportunamente le operazioni della società e probabilmente renderebbe molto più difficile la sua difesa legale.
“Le operazioni si fermerebbero rapidamente senza la possibilità di pagare dipendenti, venditori, fornitori e professionisti o di mantenere la piattaforma di trading. Con il congelamento di tutti i beni aziendali, molto probabilmente i partner bancari smetterebbero di onorare le richieste di trasferimento di fondi per qualsiasi scopo, compresi i riscatti dei clienti".
Binance sarà difeso dall'ex membro della SEC
Per combattere ciò che molti vedono come un'eccessiva portata da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, Binance ha ingaggiato diversi nuovi avvocati di Milbank LPP.
Uno dei quattro avvocati appena assunti non è altro che George Canellos, un ex condirettore della divisione esecutiva della Securities and Exchange Commission. I suoi casi gestiti più noti includono le indagini della SEC sulle accuse di insider trading mosse contro Raj Rajaratnam. Prima del suo periodo presso l'agenzia, Canellos aveva prestato servizio presso l'Unità per i crimini gravi del distretto meridionale di New York.
John Reed Stark, l'ex capo dell'Office of Internet Enforcement della SEC, ha commentato la notizia. Secondo lui, la decisione di assumere un avvocato così specializzato indica che Binance prevede di affrontare gravi accuse penali in una lunga e prolungata battaglia giudiziaria.
“Canellos possiede una combinazione di competenze rara e straordinariamente speciale, avendo servito sia come procuratore della SEC che come procuratore del DOJ. Pensa che Liam Neeson incontra Perry Mason. Binance si sta chiaramente preparando per il procedimento penale e continua ad assumere i migliori avvocati difensori del mondo."
Altri due avvocati hanno precedentemente prestato servizio presso la divisione criminale dell'SDNY, concentrandosi su criminalità informatica, terrorismo, traffico di stupefacenti e criminalità finanziaria dei colletti bianchi, confermando ulteriormente la valutazione della situazione di Stark.
Il post SEC richiede Binance Asset Freeze, Exchange Hires Ex Agency Director as Lawyer (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .