La causa della SEC contro Binance è in corso da giugno, quando il regolatore ha intentato una causa anche a Coinbase.
Il procedimento ha avuto i suoi alti e bassi. Da allora, il principale exchange di Binance ha raggiunto un accordo con la SEC quando a Binance Holdings Ltd è stato chiesto di pagare multe per un totale di 4,3 miliardi di dollari e l'ex CEO Changpeng Zhao è stato costretto a dimettersi. CZ è attualmente libero su cauzione – sebbene sia obbligato a rimanere negli Stati Uniti – fino alla sua sentenza.
Accuse di oscurantismo
Tuttavia, Binance.US, legalmente noto come BAM Trading Services, è ancora alle prese con la SEC in tribunale. Dopo precedenti richieste di intervento, il tribunale di Washington DC, in cui si sta giudicando il caso, ha ordinato alle due parti di lavorare insieme sul processo di scoperta. In un rapporto congiunto presentato ieri, la SEC sostiene che le due parti si sono trovate in un vicolo cieco.
Secondo il watchdog, Binance.US ha ceduto alle sue obiezioni nel fornire ai rappresentanti dell'agenzia un'ispezione del suo software interno. Tuttavia, la SEC afferma che il tour è stato scritto e non ha fornito alcuna visione reale del loro funzionamento interno.
“Nonostante i numerosi incontri e conferme riguardanti la sua portata e il suo processo, BAM ha rifiutato di condurre qualcosa di più di un tour non registrato, per lo più coreografato, di alcuni software e infrastrutture rilevanti per le sue risorse del cliente. L'avvocato di BAM ha anche rifiutato le richieste della SEC di rivedere diversi componenti del software di BAM e poi si è rifiutato di rispondere a diverse domande sollevate dall'avvocato della SEC durante l'ispezione."
La SEC prosegue affermando che ora dubita che BAM abbia accesso esclusivo alle chiavi private.
"Testimoni di BAM hanno testimoniato che BHL ha stabilito e conserva tuttora la custodia delle chiavi private di questi portafogli in un ambiente Amazon Web Services che ospita i server di BHL e il software del portafoglio per i portafogli di BAM e che BAM non ha avuto accesso all'ambiente, ai server o al software AWS .”
Tuttavia, la SEC ha ammesso che BAM è rimasta effettivamente collaborativa nel complesso, integrando le sue risposte ogniqualvolta necessario.
Binance.US nega le accuse
Interrogati sull'argomento, i rappresentanti di Binance.US hanno dichiarato di aver fornito risposte a tutte le richieste della SEC, anche quando erano state "eccezionalmente ampie".
Secondo il team legale di BAM, essi sarebbero già andati ben oltre i loro obblighi come istituzione e si sarebbero semplicemente rifiutati di fornire informazioni sui segreti commerciali che non influivano in alcun modo sulla proprietà dei beni dei clienti.
Le informazioni fornite da Binance.US includerebbero migliaia di pagine di documenti, resoconti mensili, dichiarazioni sotto giuramento e ispezioni dei dispositivi di custodia.
BAM richiede pertanto la fine del processo di scoperta, che consentirebbe alla corte di procedere eventualmente con una decisione riguardante gli affari di BAM.
Il post La SEC richiede che il tribunale intervenga nel processo di scoperta di Binance è apparso per la prima volta su CryptoPotato .