Un documento giudiziario della SEC ha mostrato il contenuto delle chat trapelate tra Do Kwon , fondatore della blockchain Terra crollata nel 2022, e il co-fondatore Daniel Shin , CEO dell'app di pagamento Chai.
Storia della chat tra i due cofondatori
Il 22 settembre 2023, un documento del tribunale ha rivelato la cronologia delle chat tra Do Kwon e Daniel Shin, il fondatore dell'app di pagamento Chai. Le chiacchierate tra i due fondatori risalgono al 2019.
Nella documentazione è stato rivelato che Do Kwon e Shin avevano pianificato di creare transazioni false per generare commissioni durante lo sviluppo del progetto e per aiutare a sostenere le loro attività.
"Posso semplicemente creare transazioni false che sembrano reali… che genereranno commissioni… e possiamo liquidarle man mano che Chai cresce." Do Kwon lo ha detto a Shin in risposta a una domanda che chiedeva quando i partecipanti inizieranno a impegnarsi nello staking e quando finiranno gli airdrop dei token.
Shin era preoccupato per il suggerimento di Do Kwon e chiese "E se la gente scoprisse che è falso?" Do Kwon ha risposto dicendo: "Tutto il potere a coloro che possono dimostrare che è falso… perché farò del mio meglio per renderlo indiscernibile. Non lo dirò se non lo farai.
Tuttavia, dopo una serie di messaggi, Daniel Shin concordò con il suggerimento di Do Kwon e chiese che nel frattempo lo testassero su scala più piccola, cosa che Do Kwon accettò.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato nella sua dichiarazione che Terraform Labs ha collaborato con l'app di pagamento Chai nel 2019, in modo che l'app potesse regolare le transazioni on-chain.
Nel frattempo, i pagamenti Chai venivano effettuati tradizionalmente e i dirigenti generavano falsi pagamenti Chai sulla blockchain Terraform per far sembrare che i pagamenti avvenissero sulla blockchain per ingannare gli investitori.
Secondo la SEC, gli investitori hanno acquistato centinaia di milioni di LUNA e altri token nella convinzione che le relative transazioni Chai fossero effettuate sulla blockchain di Terra.
Finora la SEC ha chiesto, se possibile, che Do Kwon venga estradato negli Stati Uniti dal Montenegro dove è stato arrestato e condannato al carcere per falsificazione di documenti di viaggio.
Gli avvocati dell'imputato si sono opposti alla richiesta della SEC affermando che era impossibile permettere a Do Kwon di lasciare il Montenegro. Gli avvocati hanno quindi chiesto alla corte di respingere la richiesta della SEC, ritenendo che essa avrebbe impedito a Terraform Labs di presentare una dichiarazione di Do Kwon durante il processo di giudizio sommario, se accolta.
La relazione tra Terraform Labs e Chai non è durata a lungo poiché è terminata nel 2020. Tuttavia, la SEC ritiene che la relazione sia durata abbastanza a lungo da poter realizzare in modo efficace un piano così ingannevole.
Partnership di Terraform Labs con Chai
Terraform Labs ha collaborato con Chai nel 2019 per accelerare i pagamenti di Terra. La blockchain ha annunciato la sua partnership con Chai su Medium sottolineando che ricostruirà lo stack dei pagamenti sulla blockchain Terra per semplificare il sistema di pagamento legacy e fornire commissioni di transazione a una tariffa scontata ai commercianti.
Un altro motivo della partnership tra Terraform Labs e Chai è stato quello di incorporare la stablecoin coreana KRT di Terra nell'app di pagamento.
Tuttavia, entrambe le parti hanno tagliato i rapporti quando Shin ha deciso di fondare la Chai Corporation nel 2020. In seguito a questo sviluppo, Chai ha operato in modo indipendente.