La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro due fratelli per aver gestito uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari.
In particolare, la denuncia è stata presentata il 26 agosto presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia ad Atlanta.
La SEC blocca i beni in una truffa
Secondo la dichiarazione dell'autorità di regolamentazione, Jonathan Adam e suo fratello Tanner Adam hanno frodato oltre 80 persone affermando falsamente di gestire un bot crittografico che prometteva un rendimento mensile del 13,5% a chiunque vi investisse.
Tra gennaio 2023 e giugno 2024, i due investitori hanno ingannato gli investitori sostenendo che il loro bot poteva identificare opportunità di arbitraggio su diverse piattaforme. Hanno promesso che i fondi degli investitori sarebbero stati collocati in un pool di prestito per finanziare prestiti flash ed eseguire operazioni, con attività prese in prestito e restituite all’interno di un’unica transazione blockchain.
Tuttavia, secondo Justin Jeffries, direttore associato dell'applicazione presso l'ufficio regionale di Atlanta della SEC, il bot era del tutto fittizio. Invece di commerciare, i fratelli avrebbero sperperato 53,9 milioni di dollari dei 61,5 milioni raccolti. Hanno finanziato stili di vita stravaganti, compreso l'acquisto di auto e camion di lusso e la costruzione di un condominio da 30 milioni di dollari.
L’autorità di regolamentazione sostiene che i fratelli Adams hanno rassicurato gli utenti del sistema che il rischio era “praticamente inesistente”, salvo un collasso del mercato globale. Inoltre, Jonathan avrebbe ingannato i suoi sostenitori nascondendo il suo passato, comprese tre precedenti condanne per frode sui titoli.
Per fermare il piano, la SEC ha congelato i beni di emergenza delle società dei fratelli, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC.
Di conseguenza, l'agenzia ha accusato sia Jonathan che Tanner di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. Stanno perseguendo ingiunzioni permanenti contro le loro società, la restituzione di tutti i fondi degli investitori e sanzioni civili.
In particolare, Jonathan ha invocato il Quinto Emendamento in risposta a un mandato di comparizione per una testimonianza emesso dall'autorità di vigilanza finanziaria durante le sue indagini. Nel frattempo, Tanner non ha prodotto alcun documento né si è reso disponibile per testimoniare in risposta al mandato di comparizione dell'agenzia.
Gli schemi Ponzi dominano le frodi crittografiche
Nel 2023, la quantità di criptovalute indirizzate a indirizzi correlati alle truffe è diminuita di 1,5 miliardi di dollari, un calo dell'11% da 13,9 miliardi di dollari nel 2022 a 12,5 miliardi di dollari. Quell’anno gli schemi Ponzi e piramidali rimasero le sottocategorie di frode più significative.
Recentemente, la SEC ha accusato NovaTech Ltd. e i suoi titolari, Cynthia e Eddy Petion, di aver frodato più di 200.000 persone. Agli investitori è stato detto che i loro soldi sarebbero stati messi in mercati sicuri di criptovalute e cambi e che avrebbero ricevuto profitti, cosa che non è mai accaduta.
Il post La SEC ha presentato una causa per uno schema Crypto Ponzi da 60 milioni di dollari contro i Georgia Brothers è apparso per la prima volta su CryptoPotato .