In una crescente battaglia tra la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e Binance, l'agenzia di regolamentazione ha aspramente criticato l'exchange di criptovalute per la sua presunta mancata collaborazione in una recente indagine. Binance, una delle piattaforme di trading di criptovalute più grandi al mondo, è accusata dalla SEC di mostrare una "mancanza di trasparenza".
La dichiarazione della SEC datata 14 settembre ha sottolineato che la holding di Binance US, BAM, ha prodotto solo 220 documenti durante la fase di scoperta. Molti di questi sono stati descritti come “screenshot e documenti incomprensibili senza date o firme”.
La SEC aveva già intentato una causa contro l'exchange di criptovalute il 5 giugno, accusando la società di 13 accuse. Queste accuse comprendono violazioni delle leggi statunitensi sui titoli, incapacità di impedire agli investitori statunitensi di accedere a Binance.com e operare come borsa, broker e agenzia di compensazione non registrata.
La SEC rafforza la presa su Binance
Un punto di contesa significativo riguarda l'utilizzo da parte dell'exchange di Ceffu, un servizio software di custodia del portafoglio di proprietà della filiale internazionale della società, Binance Holdings Ltd. La SEC afferma che l'utilizzo di Ceffu da parte di BAM potrebbe violare un precedente accordo che prevedeva la conservazione degli asset "esclusivamente sotto la custodia di BAM e il 'controllo completo' negli Stati Uniti."
L'autorità di regolamentazione ha anche evidenziato possibili discrepanze nelle osservazioni di BAM su Ceffu. BAM inizialmente ha indicato che la scoperta di Ceffu era "estranea all'attuale custodia e controllo degli asset dei clienti", solo per poi affermare il ruolo di Ceffu nella formazione dei nuovi portafogli e chiavi per criptovalute di BAM.
In un documento del 12 settembre, l'exchange ha liquidato le apprensioni della SEC su Ceffu come "molto rumore per nulla", definendo la richiesta di ulteriore documentazione una "inutile spedizione di pesca". Binance.US sostiene che la semplice creazione di portafogli tramite il software Ceffu non garantisce necessariamente l'accesso alle filiali internazionali della società o la custodia dei fondi dei clienti.
La SEC ha inoltre accusato la BAM di rifiutarsi di produrre testimoni cruciali per la deposizione, cedendo solo a quattro deposizioni di testimoni ritenute adeguate da loro. L’autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che BAM ha risposto con “obiezioni generali” quando sono state richieste comunicazioni pertinenti.
Queste accuse arrivano in un momento difficile per Binance US, che ha recentemente assistito a una serie di partenze di alto profilo. Questa settimana ha visto le dimissioni del suo CEO, Brian Shorder, Chief Risk Officer e Head of Legal, che si aggiungono alla già crescente lista di alti dirigenti che lasceranno l'azienda quest'anno.
Il famoso analista Adam Cochran ha valutato la situazione, osservando: “Dannazione. Anche la parte oscurata è succosa." Cochran ha suggerito che l'attenzione della SEC su Ceffu potrebbe convalidare le speculazioni precedenti.
Ha aggiunto: "Il custode di Binance US era semplicemente Binance International e hanno mentito ai tribunali." Cochran ha espresso particolare preoccupazione per le “preoccupazioni del revisore”, sottolineando: “Binance US è così piccola che un revisore non dovrebbe avere problemi o preoccupazioni con i propri libri. E se non riescono a tenere i conti in ordine, immagina il caos internazionale.
Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di BNB era pari a 212,5$, al di sopra del supporto cruciale.
