La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro la società di mining di criptovalute Geosyn e i suoi cofondatori. La commissione accusa gli imputati di appropriazione indebita di fondi di investitori per un totale di 5,6 milioni di dollari.
La causa, avviata a causa di accuse sostanziali di cattiva condotta finanziaria, mira ad affrontare le attività fraudolente della società e dei suoi principali dirigenti.
Cosa c'è dietro le accuse della SEC contro Geosyn?
Secondo il recente annuncio della SEC del 24 aprile, l'autorità ha accusato Geosyn e i suoi dirigenti di aver ingannato circa 64 investitori durante il 2021 e il 2022. Tra gli implicati figurano il CEO Caleb Joseph Ward e l'ex capo delle operazioni Jeremy George McNutt.
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"Geosyn ha promesso agli investitori che avrebbe acquistato, mantenuto e gestito macchine per il mining di criptovalute e poi avrebbe distribuito le risorse crittografiche estratte, come Bitcoin, agli investitori a pagamento", si legge nell'accusa.
Tuttavia, secondo quanto riferito, la società non è riuscita a mantenere queste promesse . Contrariamente a quanto affermano, Geosyn non ha acquistato né commissionato gli impianti minerari necessari per i precedenti investitori. Delle 1.400 macchine previste dal piano di investimenti, 400 non furono mai acquistate.
Inoltre, la maggior parte delle macchine acquistate sono rimaste inattive e Geosyn ha limitato le sue operazioni di mining al solo Bitcoin, nonostante abbia indicato agli investitori una gamma più ampia di criptovalute. Il processo in corso presso un tribunale federale a Fort Worth, in Texas, ha rivelato di più sulle operazioni di Geosyn.
La società avrebbe inventato contratti con i fornitori di energia elettrica per riportare falsamente costi energetici inferiori fino al 50% in più. Questa disinformazione ha indotto in errore gli investitori in modo significativo sulla redditività delle operazioni minerarie.
C'è stata una manipolazione dei pagamenti degli investitori per presentare un'illusione di redditività . La SEC ha rivelato che Geosyn ha effettuato pagamenti in Bitcoin per nascondere la non redditività delle sue operazioni . Inoltre, hanno anche sostenuto questa azione falsificando documenti e rapporti sui profitti.
Inoltre, i dirigenti sono accusati di aver dirottato circa 1,2 milioni di dollari dei fondi degli investitori per uso personale, comprese spese stravaganti. Un'accusa particolarmente degna di nota è che McNutt abbia finanziato una sontuosa celebrazione del matrimonio a Las Vegas con i fondi dell'azienda.
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Poiché i finanziamenti degli investitori sono cessati entro la fine del 2022, Geosyn è sull’orlo della bancarotta. In una drammatica svolta degli eventi, Ward si è rivolto alle autorità per denunciare l'appropriazione indebita da parte di McNutt, ma non ha rivelato nessuno dei suoi misfatti finanziari.
La SEC richiede ingiunzioni permanenti contro gli imputati in risposta a queste gravi violazioni. Inoltre, la Commissione richiede anche la restituzione integrale dei fondi sottratti e sanzioni adeguate . Nonostante Ward abbia emesso cambiali agli investitori nella primavera del 2023 e abbia annunciato una potenziale dichiarazione di fallimento a giugno, tale dichiarazione deve ancora avvenire.
Il post della SEC fa causa al minatore di criptovalute Geosyn, accusando una frode da parte degli investitori di 5,6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .