Venerdì, gli organi di controllo finanziario e informatico della Thailandia sono intervenuti quando la Securities and Exchange Commission (SEC) e il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) hanno avviato un'operazione congiunta contro un sito di scansione dell'iride della Worldcoin a Bangkok.
Secondo un comunicato stampa della SEC, le autorità hanno arrestato alcuni sospettati accusati di "gestire uno scambio di asset digitali senza licenza". L'operazione mirava a violare la Sezione 26 del Decreto di emergenza sulle attività di asset digitali BE 2561 (2018), che impone la registrazione di tutte le attività di asset digitali in Thailandia.
La violazione di questa norma comporta sanzioni penali ai sensi dell'articolo 66 dello stesso decreto. Le autorità hanno confermato che il blitz è stato coordinato per limitare i rischi di frode e riciclaggio di denaro per gli utenti che interagiscono con le piattaforme Worldcoin operando al di fuori della legge.
Gli investigatori sul posto hanno arrestato i sospettati e sono ora in corso ulteriori misure di controllo. Il servizio di cambio è stato segnalato per violazione delle norme delineate nella Sezione 3, che definisce cosa si intende per attività di asset digitali in Thailandia.
Secondo la legge thailandese, qualsiasi attività che corrisponda a questa definizione deve seguire rigorose procedure di licenza.
La SEC avverte il pubblico dell'attività illegale di Worldcoin
Prima degli arresti, la SEC aveva già emesso un avviso al pubblico sulle operazioni non autorizzate legate a Worldcoin, consigliando di evitare di scambiare token WLD tramite piattaforme non approvate dalle autorità di regolamentazione thailandesi. L'unità di sorveglianza della SEC aveva monitorato diversi operatori sospettati di violare i requisiti di licenza. Il monitoraggio si è concentrato non solo sulle attività di trading, ma anche sulle modalità di promozione e commercializzazione di Worldcoin e di altre criptovalute all'interno del Paese.
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo stesso giorno del raid, il vicesegretario generale della SEC Jomkwan Kongsakul ha dichiarato: "Questa collaborazione migliorerà l'efficacia delle forze dell'ordine nel perseguire e reprimere le attività di asset digitali senza licenza, proteggendo al contempo gli utenti dalla mancanza di tutela legale e mitigando i rischi di truffe e riciclaggio di denaro".
L'agenzia ha ricordato agli operatori che chiunque promuova criptovalute o offra servizi di asset digitali in Thailandia deve rispettare le norme vigenti, altrimenti verrà perseguito penalmente.
Il governo avvia un progetto pilota turistico per convertire le criptovalute in baht
Mentre continua la repressione di Worldcoin, il governo thailandese sta anche testando un nuovo programma pilota per consentire ai visitatori stranieri di convertire criptovalute in baht. Il programma è stato lanciato lunedì e avrà una durata di 18 mesi, secondo il segretario permanente del Ministero delle Finanze, Lavaron Sangsnit.
Ha affermato che le conversioni saranno limitate a 550.000 baht (circa 16.949,15 dollari) per prevenire abusi e individuare casi di riciclaggio di denaro. La conversione dovrà avvenire tramite exchange thailandesi registrati e poi su portafogli digitali, che potranno essere utilizzati per pagare le attività commerciali locali.
"Questo progetto sosterrà il turismo", ha affermato il ministro delle Finanze Pichai Chunhavajira, sottolineando che la mossa potrebbe contribuire ad aumentare la spesa turistica.
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