La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine ha emesso un severo avvertimento contro l'exchange di criptovalute Binance, affermando che ha operato senza le necessarie approvazioni o licenze nel paese. L'annuncio del regolatore del 28 novembre 2023 ha sollevato preoccupazioni sulla legalità di Binance nelle Filippine e sulle potenziali conseguenze per coloro che sono coinvolti nei suoi servizi.
Operazioni e promozioni non autorizzate
La SEC delle Filippine ha sottolineato che Binance, un importante exchange di criptovalute globale, non è autorizzato a vendere o offrire titoli all'interno del paese. Ai sensi del Codice di regolamentazione dei titoli (SRC) delle Filippine, qualsiasi entità che intenda offrire titoli al pubblico deve registrarsi e fornire informazioni complete sui titoli, compreso il prezzo di emissione e la loro natura.
Binance è stata ritenuta carente in questo senso, in quanto non è registrata come società nelle Filippine e non dispone della licenza e dell'autorità necessarie per offrire titoli come definito dalla SRC.
Inoltre, la SEC ha accusato Binance di promuovere illecitamente i propri servizi nelle Filippine. L'autorità di regolamentazione ha avvertito che gli individui o le entità coinvolte nella promozione o nel trading sulla piattaforma Binance potrebbero essere soggetti a responsabilità penale ai sensi della Sezione 28 della SRC.
Questo reato comporta sanzioni potenziali con una multa fino a 5 milioni di pesos filippini (circa 90.300 dollari) e la reclusione fino a 21 anni, o entrambi, come previsto nella Sezione 73 della SRC.
Contenziosi legali in corso
Nonostante i ripetuti avvertimenti da parte delle autorità, Binance ha mantenuto una presenza significativa come piattaforma di trading di criptovalute nelle Filippine. Alcuni utenti hanno addirittura descritto i suoi servizi come “affidabili e stabili” sulle piattaforme di social media. Tuttavia, le recenti azioni intraprese dalla SEC delle Filippine non sono incidenti isolati.
Binance ha dovuto affrontare sfide legali in diverse giurisdizioni, inclusi gli Stati Uniti. Il CEO di Binance Changpeng Zhao si è recentemente dichiarato colpevole in un tribunale statunitense per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e si è dimesso dalla carica di CEO. Questo sviluppo si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sulle operazioni globali dello scambio.
Implicazioni per Binance nelle Filippine
L'avvertimento emesso dalla SEC delle Filippine solleva interrogativi sul futuro delle operazioni di Binance nel paese. Con l'affermazione della SEC secondo cui Binance non dispone delle licenze e dell'autorizzazione necessarie per offrire titoli, l'exchange potrebbe dover affrontare ulteriori azioni normative che potrebbero avere un impatto significativo sulle sue attività.
Alcuni esperti del settore suggeriscono che le azioni della SEC delle Filippine potrebbero rispecchiare quelle della SEC degli Stati Uniti. Binance sta attualmente affrontando procedimenti legali avviati dalla SEC statunitense e un esito negativo in quel caso potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le operazioni di Binance in tutto il mondo, comprese le Filippine.
Negli ultimi anni le Filippine hanno assistito a un crescente interesse per il trading di criptovalute, con una serie di scambi locali e internazionali che si rivolgono al mercato. Tuttavia, il panorama normativo si è evoluto e le recenti azioni contro Binance evidenziano l’importanza di aderire alle normative locali.
I trader e gli investitori di criptovaluta nelle Filippine sono invitati a prestare attenzione e ad assicurarsi di utilizzare piattaforme conformi ai requisiti normativi necessari. La SEC delle Filippine consiglia di utilizzare scambi regolati dalla Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banca centrale delle Filippine, come PDax e Coins.ph, per evitare potenziali complicazioni legali.
Vale la pena notare che nel settembre 2023, la SEC delle Filippine ha collaborato con la SEC degli Stati Uniti per combattere congiuntamente le frodi legate alle criptovalute. Questa collaborazione sottolinea la natura globale del settore delle criptovalute e la necessità di sforzi coordinati tra i regolatori per mantenere l’integrità dei mercati finanziari.